| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,713 | - 매출액 | 140,163 | |
| - 부채총계 | 43,064 | - 영업이익 | 18,747 | ||
| - 자본금 | 4,130 | - 당기순이익 | 7,757 | ||
| - 자본총계 | 104,649 | *주당순이익(원) | 1,056 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,312 | - 매출액 | 160,213 | |
| - 부채총계 | 73,314 | - 영업이익 | 8,699 | ||
| - 자본금 | 4,130 | - 당기순이익 | 394 | ||
| - 자본총계 | 98,998 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,570,454,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-27 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안: 제33기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 99.8 | 0.2 | 현금배당 : 1주당 350원 |
| 2 | 특별결의 | 제2호의안: 정관 변경의 건 | 가결 | 33.1 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안: 사내이사 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 98.8 | 1.2 | 후보:신종수 |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안: 사외이사 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 98.8 | 1.2 | 후보:이용노 |
| 5 | 보통결의 | 제5호의안: 감사 선임의 건 | 가결 | 6.3 | 98.7 | 1.3 | 후보:권오용 |
| 6 | 보통결의 | 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 철회 |
| 7 | 보통결의 | 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종수 | 1985-09 | 3년 | 신규선임 | -에이텍 미주사업부 이사 -LG전자 VS사업본부 영업전략기획팀 선임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용노 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | -농협정보시스템 대표이사 -농협중앙회 IT전략본부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오용 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | SK텔레콤(주) 고문 SK(주) 사장(PR어드바이처) |