| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,893 | - 매출액 | 297,713 | |
| - 부채총계 | 163,063 | - 영업이익 | 7,329 | ||
| - 자본금 | 7,429 | - 당기순이익 | 6,148 | ||
| - 자본총계 | 96,830 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 368,562 | - 매출액 | 530,024 | |
| - 부채총계 | 250,365 | - 영업이익 | 22,091 | ||
| - 자본금 | 7,429 | - 당기순이익 | 17,994 | ||
| - 자본총계 | 118,197 | *주당순이익(원) | 1,200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,607,310,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.92 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 - 결의안건: 1) 제1호 의안: 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:250원 ☞원안대로 가결 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등) ☞원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김응수 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건 ☞원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞원안대로 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강선 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 화학사업본부 사장 |
| 김응수 | 1979-09 | 2 | 신규선임 | 現 켐트로닉스 자율주행사업본부 부사장 現 넥스비 대표이사 現 비욘드아이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도형 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 前 삼성전자㈜ VD 및DA 사업부 전무 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신사업, 전기공사업 - 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이- 센스업위 호에 관련된 부대사업 |
다음의 사업을 영위하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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