| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 437,975 | - 매출액 | 337,382 | |
| - 부채총계 | 278,302 | - 영업이익 | 15,566 | ||
| - 자본금 | 8,385 | - 당기순이익 | 13,100 | ||
| - 자본총계 | 159,673 | *주당순이익(원) | 864 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 641,665 | - 매출액 | 575,222 | |
| - 부채총계 | 406,647 | - 영업이익 | 37,320 | ||
| - 자본금 | 8,385 | - 당기순이익 | 21,382 | ||
| - 자본총계 | 235,018 | *주당순이익(원) | 1,370 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 208.96 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,281,086,101 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 1) 사내이사 3명 선임 2) 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제28기 정기주주총회 회의 목적 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정 (1주당: 보통주 200원, 우선주 208.96원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김응수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 홍기현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 고승환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 배재문 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집공고 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응수 | 1979-09 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 대표이사 |
| 김응태 | 1981-06 | 2 | 신규선임 | 現 위츠 대표이사 |
| 홍기현 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 경영지원본부장(사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고승환 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 前 삼성전자 DA사업부 구매팀/글로벌 운영팀장(부사장) | - |
| 배재문 | 1953-12 | 2 | 신규선임 | 前 위츠 감사 前 삼성전기 상무이사 |
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