| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 청명남로 3, 케이티전화국빌딩 3층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
부의안건
제1호:제7기 재무제표 승인의건(2019.01.01~2019.12.31) 제2호:정관변경의건(본점소재지) 제3호:이사선임의건 제3-1호 : 사내이사 채균 선임의건 제3-2호 : 사외이사 신홍희 선임의건 제4호:이사 보수한도 승인의건 제5호:감사 보수한도액 결정의건 특별결의 : 임직원 대상 주식매수선택권의 부여의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채균 | 1968-08 | 3 | 재선임 |
- 경북대학교 전자공학과 졸업
- KAIST 전기 및 전자공학과 졸업 (석, 박사) - (주)오리온전기 선임연구원 - (주)현대전자 책임연구원 - (주)엘이디웍스 대표이사 - (주)비에스엠플러스 부사장 - 현. (주)이노벡스 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신홍희 | 1963-11 | 3 | 신규선임 |
- 한국거래소 부서장 ( 상장심사, 해외사업 )
- 한국거래소 상무 ( 해외사업, IT, 리스크관리) - 한국기업지배구조원 부원장 |
한국기업지배구조원 부원장 |