| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,760 | - 매출액 | 6,650 | |
| - 부채총계 | 4,634 | - 영업이익 | 144 | ||
| - 자본금 | 608 | - 당기순이익 | 37 | ||
| - 자본총계 | 1,126 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 재무제표 보고 5. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제7기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(제3조 1항 본점소재지 변경) -> 부결 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 채균 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신홍희 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제6호 의안(특별결의) 임직원 대상 주식매수선택권의 부여의 건 -> 이춘우외 5인(240,000주 부여) -> 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채균 | 1968-08 | 3 | 재선임 |
- 경북대학교 전자공학과 졸업
(~1993) - KAIST 전기 및 전자공학과 졸업 (석, 박사) (~2000)) - (주)오리온전기 선임연구원 (1996~2000) - (주)현대전자 책임연구원 (2000~2002) - (주)엘이디웍스 대표이사 (2005~2011) - (주)비에스엠플러스 부사장 (2012~2013) - 현. (주)이노벡스 대표이사 (2013~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신홍희 | 1963-11 | 3 | 신규선임 |
-한국거래소 부서장(상장심사, 해외사업)
(2008~2015) -한국거래소 상무(해외사업, IT, 리스크관리) (2019~2019) -한국기업지배구조원 부원장 (2019~현재) |
없음 |