| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,897 | - 매출액 | 3,094 | |
| - 부채총계 | 5,991 | - 영업이익 | -2,780 | ||
| - 자본금 | 737 | - 당기순이익 | -2,511 | ||
| - 자본총계 | -1,094 | *주당순이익(원) | -376 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호:제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호:이사 선임의건 제2-1호 : 사내이사(후보자 : 박지훈) 선임의건 제2-2호 : 사내이사(후보저 : 노희석) 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제3호 : 감사(후보자 : 도태용)선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 : 이사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 제5호 : 감사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지훈 | 1971-11 | 3 | 재선임 | (현) (주)이노벡스 상무이사 |
| 노희석 | 1965-04 | 3 | 재선임 | (현) (주)이노벡스 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도태용 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)한밭대학교 전자제어공학과 교수 |