| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-01 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 청명남로3, 2층 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건: 제1호:이사 선임의건 제1-1호 : 기타비상무이사(후보자 : 노석호) 선임의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 소집등 관련 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노석호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | (현)엘티메탈 주식회사 대표이사(전 희성금속) |