| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 청명남로3, 2층 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호:제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호:이사선임의 건[사내이사 1명(후보자:채 균)] 제3호:이사 보수한도 승인의건(10억원) 제4호:감사 보수한도 승인의건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제10기 정기주주총회 소집등 관련 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채균 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (현) (주)이노벡스 대표이사 |