| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경기도 화성시 동탄대로23길121, 우미뉴브 1407호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 변경 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(후보자 : 박지훈) 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사(후보자 : 도태용) 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지훈 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전자공학과 졸업 한양대학교 전기및전산공학과 석사 (현) (주)이노벡스 상무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도태용 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | KAIST 전기및전자공학과 석/박사 KAIST 초빙교수 (현)한밭대학교 전자제어공학과 교수 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 30. 이차전지 안전성 검사, 시험 및 인증관련 사업 31. 축전지 제조 및 재생업 |
신사업 영위 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |