| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,916 | - 매출액 | 6,242 | |
| - 부채총계 | 17,566 | - 영업이익 | -2,661 | ||
| - 자본금 | 908 | - 당기순이익 | -2,687 | ||
| - 자본총계 | -2,650 | *주당순이익(원) | -338 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적변경 등) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(후보자 : 박지훈) 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사(후보자 : 도태용) 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억) ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지훈 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전자공학과 졸업 한양대학교 전기및전산공학과 석사 (현) (주)이노벡스 상무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도태용 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | KAIST 전기및전자공학과 석/박사 KAIST 초빙교수 (현)한밭대학교 전자제어공학과 교수 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 30. 이차전지 안전성 검사, 시험 및 인증관련 사업 31. 축전지 제조 및 재생업 |
신사업 영위 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |