| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄대로23길 121(영천동,우미뉴브) 제14층 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 기타비상무이사 노석호 중임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노석호 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (현)엘티메탈 주식회사 대표이사(전 희성금속) |