| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 기타비상무이사 노석호 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-21 주주총회소집 결의 2025-08-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노석호 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 현)엘티메탈(주)대표이사 전)희성금속(주)대표이사 전)LG전자 TV/Media 사업부장 |