| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로7길27 서울숲코오롱디지털타워2차 2층 본사 205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따 른 변경 외) 제3호 의안 : 사외이사 김창환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 (25억) 제5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 (3억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창환 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 |
現 세무법인 세광 고문
前 법무법인 화우 고문 前 부산지방국세청장 前 국세청 법인납세국장, 근로소득지원국장 前 서울지방국세청 세원관리국장, 조사3국장 前 재정경제부 국제심판원 상임심판관 前 서울지방국세청 국제거래관리국장 |
-現 세무법인 세광 고문 |