| 정정일자 | 2021-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 이익배당(결산배당)기준일 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 -이익배당(결산배당)기준일 |
- | 12-31 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,405 | - 매출액 | 301,000 | |
| - 부채총계 | 149,909 | - 영업이익 | 15,486 | ||
| - 자본금 | 2,247 | - 당기순이익 | 11,104 | ||
| - 자본총계 | 25,496 | *주당순이익(원) | 2,471 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,407 | - 매출액 | 301,025 | |
| - 부채총계 | 150,323 | - 영업이익 | 14,664 | ||
| - 자본금 | 2,247 | - 당기순이익 | 11,288 | ||
| - 자본총계 | 25,084 | *주당순이익(원) | 2,512 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 됨 제3호 의안 : 이사 중임의 건 -제3-1호 : 사내이사 최병채 중임의 건 -제3-2호 : 사내이사 천대권 중임의 건 -제3-3호 : 사내이사 심두섭 중임의 건 ->원안대로 승인 됨 제4호 의안 : 감사 중임의 건 -제4-1호 : 감사 이병석 중임의 건 ->원안대로 승인 됨 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억) ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억) ->원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집 결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병채 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 現인카금융서비스 대표이사 現보험대리점협회 이사 |
| 천대권 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 現인카금융서비스 부회장 前현대해상 영업본부 |
| 심두섭 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 現인카금융서비스 부사장 前현대해상 육성팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병석 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現인카금융서비스 감사 前DB생명보험 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |