| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로33, 삼일빌딩 5층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 -제2-1호 : 사내이사 조성만 중임의 건 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건 -제3-1호 : 사외이사 남상환 중임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건 -제4-1호 : 기타비상무이사 이동훈 중임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주식명의개서정지 -기준일 : 2021년 6월 1일 -명의개서 정지기간 : 2021년 6월 2일 ~ 6월 4일 -설정사유 : 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성만 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 現인카금융서비스 CFO 前안진회계법인 상무이사 |
| 이동훈 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 現프리미어파트너스 투자본부 전무이사 前스틱인베스트먼트 벤처투자본부 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상환 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 現태성회계법인 대표이사 現서울고등법원/서울서부지방법원 민사조정위원 現중소기업융합서울연합회 재무위원장 |
태성회계법인 대표이사 |