| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 -제2-1호 : 사내이사 조성만 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건 -제3-1호 : 사외이사 남상환 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건 -제4-1호 : 기타비상무이사 이동훈 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-06-25 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-05-17 주주총회소집 결의 2021-05-17 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성만 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 現인카금융서비스 CFO (15.03 ~ 현재) 前안진회계법인 상무이사 (06.07 ~ 14.05) |
| 이동훈 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 現프리미어파트너스 투자본부 전무이사(14.02 ~ 현재) 前스틱인베스트먼트 벤처투자본부 이사(07.07 ~ 14.01) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상환 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 現태성회계법인 대표이사(08.01 ~ 현재) 現서울고등법원/서울서부지방법원 민사조정위원 現중소기업융합서울연합회 재무위원장 |
태성회계법인 대표이사 |