| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로33, 삼일빌딩 5층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 중임의 건 -제3-1호 : 사외이사 김창환 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(5억) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제15기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창환 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | 인카금융서비스 사외이사 (2019.03~현재) 세무법인 세광 고문 (2013.02~현재) 부산지방국세청장 (2008.12~2009.07) |
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