| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,851 | - 매출액 | 314,327 | |
| - 부채총계 | 172,082 | - 영업이익 | 21,967 | ||
| - 자본금 | 2,246 | - 당기순이익 | 17,272 | ||
| - 자본총계 | 42,769 | *주당순이익(원) | 3,843 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 214,906 | - 매출액 | 314,623 | |
| - 부채총계 | 173,426 | - 영업이익 | 21,133 | ||
| - 자본금 | 2,246 | - 당기순이익 | 16,395 | ||
| - 자본총계 | 41,480 | *주당순이익(원) | 3,648 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 중임의 건 -제3-1호 : 사외이사 김창환 중임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억) ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(5억) ->원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창환 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | 인카금융서비스 사외이사 (2019.03~현재) 세무법인 세광 고문 (2013.02~현재) 부산지방국세청장 (2008.12~2009.07) |
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