| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인 및 이익배 당 결의의 건 ※1주당 배당금: 100원(보통주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2025년 제18기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하태경 | 1968-06 | 1년 | 신규선임 | 2024~현재 보험연수원장 2012~2024 제19,20,21대국회의원 2009~2012 민주평화통일자문회의 자문위원 2001~2005 SK텔레콤경영경제연구소 수석연구원 |
보험연수원(원장) |