| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 993,255 | - 매출액 | 1,011,626 | |
| - 부채총계 | 779,035 | - 영업이익 | 96,306 | ||
| - 자본금 | 5,138 | - 당기순이익 | 68,735 | ||
| - 자본총계 | 214,220 | *주당순이익(원) | 1,407 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,001,382 | - 매출액 | 1,021,769 | |
| - 부채총계 | 786,972 | - 영업이익 | 94,844 | ||
| - 자본금 | 5,138 | - 당기순이익 | 70,953 | ||
| - 자본총계 | 214,410 | *주당순이익(원) | 1,480 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 370 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,226,406,090 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 김종명 선임, 사외이사 1인 장동희 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 하기 장동희 사외이사 후보자 취임 예정일은 2026.04.01으로, (주)바이오닉스 감사 임기가 2026.03.30에 종료 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 | 가결 | 68.8 | 99.5 | 0.5 | 1주당 현금 배당금: 370원(보통주) |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김종명 선임의 건 (중임) | 가결 | 68.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 장동희 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 68.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 94.2 | 5.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.9 | 96.8 | 3.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종명 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 現 인카금융서비스(주) 금융소비자보호 총괄책임자 前 현대해상화재보험 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동희 | 1965-01 | 1년 | 신규선임 | 現 장동희세무회계사무소 대표세무사 前 서울상공회의소 광진구상공회 이사 前 (사)국세동우회 부회장 |
풍국주정공업㈜ 사외이사 ㈜바이오닉스 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 펀드, 예적금, 대출 등 금융상품판매 중개업 | 미영위 업종 사업목적 정비 | |