| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41(왕암동)
충북테크노파크 한방천연물센터 1층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 염창환 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 김교필 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
1. 주주명부확정기준일: 2018년 12월 31일
2. 주주명부폐쇄기간: 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01년 15일 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염창환 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
- (현) 염창환병원 병원장
- 가톨릭의대 서울성모병원 완화의학과 부교수 - 관동의대 명지병원 가정의학과 부교수 - 국민건강보험공단 일산병원 가정의학과 전문의 - 연세대학교 의과대학 박사 |
세가회 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김교필 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- (현) 기초필수의약품위원회 위원
- JW홀딩스 대외협력실장 - JW중외제약 대외협력실장 - (주)유한양행 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 전자상거래 및 통신판매업
- 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |