| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,937 | - 매출액 | 313,390 | |
| - 부채총계 | 73,274 | - 영업이익 | 47,982 | ||
| - 자본금 | 4,084 | - 당기순이익 | 43,415 | ||
| - 자본총계 | 166,663 | *주당순이익(원) | 5,322 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 251,371 | - 매출액 | 328,595 | |
| - 부채총계 | 83,688 | - 영업이익 | 45,252 | ||
| - 자본금 | 4,084 | - 당기순이익 | 44,595 | ||
| - 자본총계 | 167,682 | *주당순이익(원) | 5,544 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,525,378,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 815,672 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 1명(신규선임)
사외이사 1명(신규선임) 감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제3기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무 이사 윤성태 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 염창환 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김교필 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집공고
2019-02-27 참고서류 2019-03-07 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
- (현)휴온스글로벌 대표이사
- 한국IBM - 한양대학교 프로젝트관리 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염창환 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
- (현)염창환병원 병원장
- 가톨릭의대 서울성모병원 완화의학과 부교수 - 관동의대 명지병원 가정의학과 부교수 - 국민건강보험공단 일산병원 가정의학과 전문의 - 연세대학교 의과대학 박사 |
세가회(대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김교필 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- (현)기초필수의약품위원회 위원
- JW홀딩스 대외협력실장 - JW중외제약 대외협력실장 - 유한양행 이사 |
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- 전자상거래 및 통신판매업
- 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 |
사업다각화 | |
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