| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41(왕암동)
충북테크노파크 한방천연물센터 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 엄기안 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 임덕호 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 주주명부확정기준일: 2019년 12월 31일
2. 주주명부폐쇄기간: 2020년 01월 01일 ~ 2020년 01년 15일 3. 주총 선임 후 사외이사 임덕호의 임기는 3월 30일부터 시작할 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기안 | 1960-05 | 3 | 재선임 |
- 현 (주)휴온스 대표이사
- 전 SK케미칼(주) - 성균관대학교 약학과 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임덕호 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
- 현 한양대학교 석좌교수
- 전 한양대학교 제13대 총장 - 전 한국은행 자문교수 - 전 한양대학교 경제학부 교수 |
한국자산신탁(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
- 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |