| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 284,083 | - 매출액 | 333,128 | |
| - 부채총계 | 83,483 | - 영업이익 | 47,972 | ||
| - 자본금 | 4,492 | - 당기순이익 | 40,647 | ||
| - 자본총계 | 200,600 | *주당순이익(원) | 4,531 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 300,342 | - 매출액 | 365,019 | |
| - 부채총계 | 102,120 | - 영업이익 | 48,398 | ||
| - 자본금 | 4,492 | - 당기순이익 | 37,413 | ||
| - 자본총계 | 198,221 | *주당순이익(원) | 4,259 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,278,910,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 896,987 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제4기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄기안 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 임덕호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 신규 사외이사 임덕호의 임기는 3월 30일부터 시작할 예정임. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-02-26 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류 2020-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기안 | 1960-05 | 3 | 재선임 |
- 현 (주)휴온스 대표이사
- 전 SK케미칼(주) - 성균관대학교 약학과 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임덕호 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
- 현 한양대학교 석좌교수
- 전 한양대학교 제13대 총장 - 전 한국은행 자문교수 - 전 한양대학교 경제학부 교수 |
한국자산신탁(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
- 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |