| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동 660) 한방생명과학관 1층 다목적 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 고재천 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일: 2020년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재천 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 현) (주)휴온스 본부장 전) 제이더블유신약(주) 본부장 전) 제이더블유생명과학(주) 본부장 전) (주)서울제약 공장장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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