| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 575,265 | - 매출액 | 529,040 | |
| - 부채총계 | 226,733 | - 영업이익 | 43,970 | ||
| - 자본금 | 5,990 | - 당기순이익 | 30,627 | ||
| - 자본총계 | 348,533 | *주당순이익(원) | 2,586 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 606,285 | - 매출액 | 590,231 | |
| - 부채총계 | 255,690 | - 영업이익 | 39,695 | ||
| - 자본금 | 5,990 | - 당기순이익 | 29,073 | ||
| - 자본총계 | 350,595 | *주당순이익(원) | 2,487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,451,021,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사3명(재선임 2명, 신규선임 1명) - 기타비상무이사 1명(재선임) - 감사위원이 되는 사외이사 1명(재선임) - 사외이사 1명(신규선임) - 사외이사인 감사위원 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 분할합병 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제5-1호: 사내이사 송수영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호: 사내이사 윤인상 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-3호: 사내이사 박경미 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-4호: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-5호: 사외이사 이문성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박용곤 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 감사위원 이문성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제8호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당률은 배당결정일(이사회결의일) 직전거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(반기배당 포함)의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송수영 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스글로벌 대표이사 - 現 휴온스 대표이사 - 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사 - 前 PwC Consulting Japan 수석부사장 |
| 윤인상 | 1989-12 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스글로벌 미래전략본부장 - 現 휴온스 경영총괄본부장 - 前 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실 |
| 박경미 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | - 現 휴온스 연구개발총괄 부사장 - 前 지놈앤컴퍼니 부사장 - 前 종근당 개발본부 상무 - 前 차바이오텍 개발본부장 - 前 한미약품 임상 담당 이사 |
| 윤성태 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스그룹 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용곤 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스 사외이사, 감사위원 - 前 한국식품연구원 원장 - 前 한국식품연구원 책임연구원 |
- |
| 이문성 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | - 現 법무법인 화우 변호사/파트너 - 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문 - 現 한국배구연맹(KOVO) 감사 - 前 용인시 고문변호사 - 前 수원고등검찰청 검사 - 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사 |
알리코제약 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용곤 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 휴온스 사외이사, 감사위원 - 前 한국식품연구원 원장 - 前 한국식품연구원 책임연구원 |
| 이문성 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 화우 변호사/파트너 - 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문 - 現 한국배구연맹(KOVO) 감사 - 前 용인시 고문변호사 - 前 수원고등검찰청 검사 - 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사 |