| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-16 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 본건 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서(회사합병결정) 공시를 참고하시기 바랍니다. [임시주주총회 보고사항] - 감사보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 합병 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 생물학적 제제 연구 개발 10. 바이오 의약품을 포함한 의약품 원료 및 완제 연구 개발 14. 화장품 원료 및 완제 연구 개발 16. 화장품 완제 제조, 도소매업 25. 동물의약품 원료 및 완제 제조, 도소매업 33. 식품 원료 및 완제 연구 개발 34. 식품 원료 및 완제 제조, 도소매업 35. 물리, 화학 및 생물학 연구 개발 36. 의료기기 연구 개발 |
피합병법인의 사업목적 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 의약품 원료의 제조 및 도소매업 20. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업 |
11. 의약품 원료 및 완제 제조, 도소매업 24. 동물의약품 원료 및 완제 연구 개발 |
피합병법인의 사업목적 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |