| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제 2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 노연홍 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 유영기 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 노연홍 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 유영기 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 주주명부확정기준일 : 2018년 12월 31일
2. 주주명부폐쇄기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 3년 | 재선임 |
現 매일유업㈜ 대표이사 사장
2007 UBS Investment Bank 이사 2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장 1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노연홍 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 |
現 김&장 법률사무소 고문
2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관 2010~2011 식품의약품안전청장 |
BRC(기타 비상임이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영기 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 |
現 신안산대학교 초빙교수
2018 풀무원부사장 2014~2018 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장 1988~2013 풀무원 R&D센터 센터장, 생산기술 품질관리 개발 부서장(역임) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노연홍 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 김&장 법률사무소 고문
2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관 2010~2011 식품의약품안전청장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영기 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 신안산대학교 초빙교수
2018 풀무원부사장 2014~2018 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장 1988~2013 풀무원 R&D센터 센터장, 생산기술 품질관리 개발 부서장(역임) |