| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 616,806 | - 매출액 | 1,300,078 | |
| - 부채총계 | 267,063 | - 영업이익 | 77,244 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 61,145 | ||
| - 자본총계 | 349,743 | *주당순이익(원) | 7,908 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 615,716 | - 매출액 | 1,300,581 | |
| - 부채총계 | 268,756 | - 영업이익 | 74,368 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 58,338 | ||
| - 자본총계 | 346,960 | *주당순이익(원) | 7,545 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,488,420,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제 2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함)
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 노연홍 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 유영기 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 노연홍 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 유영기 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 3년 | 재선임 |
現 매일유업㈜ 대표이사 사장
UBS Investment Bank 이사(2007) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장(2005) 연세대/미네소타대학원 석사(1988/1991) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노연홍 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 |
現 김&장 법률사무소 고문
가천대 메디컬캠퍼스 부총장(2013-2018) 대통령실 고용복지수석비서관(2011-2013) 식품의약품안전청장(2010-2011) |
BRC(기타 비상임이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영기 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 |
現 신안산대학교 초빙교수
풀무원부사장(2018) 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장(2014-2018) 풀무원 R&D센터 센터장, 생산기술 품질관리 개발 부서장(1988~2013) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노연홍 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 김&장 법률사무소 고문
가천대 메디컬캠퍼스 부총장(2013-2018) 대통령실 고용복지수석비서관(2011-2013) 식품의약품안전청장(2010-2011) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영기 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 신안산대학교 초빙교수
풀무원부사장(2018) 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장(2014-2018) 풀무원 R&D센터 센터장, 생산기술 품질관리 개발 부서장(1988~2013) |