| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제5기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 노연홍 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주명부확정기준일 : 2021년 12월 31일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 現 매일유업㈜ 대표이사 2007 UBS Investment Bank 이사 2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장 1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노연홍 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | 現 김&장 법률사무소 고문 2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관 2010~2011 식품의약품안전청장 |
코스맥스엔비티(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영컨설팅업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |