| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이인기 선임의 건 (임기 3년) 제 1-2호 의안 : 사내이사 곽정우 선임의 건 (임기 3년) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주명부확정기준일 : 2024년 11월 29일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인기 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 現 매일유업(주) 운영총괄 COO(Chief Operating Officer) (2022 ~) 매일유업(주) 기획실장 (2020 ~) 매일유업(주) 유음료카테고리 사업본부장 (2014 ~) 매일유업(주) 상하목장 사업부장 (2008 ~) 매일유업(주) 상하목장 마케팅 팀장 (1999 ~) 매일유업(주) 마케팅실 (1996 ~) 매일유업(주) 판매관리실 |
| 곽정우 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 現 매일유업(주) 사업총괄 CCO(Chief Commercial Officer) (2024 ~) 매일유업(주) CCO (2022 ~) 신세계푸드 식품유통본부 총괄 (2021 ~) 이마트 상품본부 총괄 (2020 ~) SSG.COM 사업운영 총괄 (2019 ~) 이마트 그로서리 상품 총괄 (2017 ~) 이마트 피코크, 델리, F&B 운영 담당 (1999 ~) CJ제일제당 신선사업총괄 담당 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 | 신규 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |