의결권대리행사권유참고서류 3.7 매일유업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 12일
권 유 자: 성 명: 매일유업 주식회사 주 소: 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 2층 전화번호: 02-2127-2113
작 성 자: 성 명: 김판상 부서 및 직위: 재경팀전화번호: 02-2127-2113

<의결권 대리행사 권유 요약>

매일유업(주)본인2024년 12월 12일2024년 12월 27일2024년 12월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 이사의선임□ 정관의변경
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 매일유업(주)보통주626,9467.99본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

매일홀딩스(주)최대주주보통주2,436,51431.06최대주주-김정완지배주주보통주30,0000.38지배주주-김정민지배주주의 친인척보통주400,0005.10지배주주의 친인척-김정석지배주주의 친인척보통주249,9283.19지배주주의 친인척-김진희지배주주의 친인척보통주183,9392.35지배주주의 친인척-정희승지배주주의 친인척보통주3,3710.04지배주주의 친인척-김오영지배주주의 친인척보통주8220.01지배주주의 친인척-김선희지배주주의 친인척보통주38,3490.49지배주주의 친인척-권태훈최대주주의 임원보통주170.00최대주주의 임원-김환석권유자의 임원보통주10,4480.13회사의 임원-조성형권유자의 임원보통주5,8480.07회사의 임원-신근호권유자의 임원보통주2,1270.03회사의 임원-이인기권유자의 임원보통주1,9640.03회사의 임원-장유진권유자의 임원보통주1,7990.02회사의 임원-김난희권유자의 임원보통주200.00회사의 임원-김은지지배주주의 친인척보통주3000.00지배주주의 친인척-(주)복원특수관계인보통주203,0592.59특수관계인-사회복지법인진암사회복지재단특수관계인보통주705,9509.00특수관계인-매일유업사내근로복지기금특수관계인보통주152,7801.95특수관계인- 4,427,235 56.44-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최준영보통주20직원--박은연보통주20직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 12월 12일2024년 12월 17일2024년 12월 26일2024년 12월 27일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 11월 29일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전화 등의 방법으로 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 주 소: 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 2층 매일유업(주) 재경팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 03142) 전화 번호: 02-2127-2113 팩스 번호: 02-3675-6292- 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 12월 12일 ~ 12월 27일 제8기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 12 월 27 일 오전 9 시서울시 종로구 율곡로 2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나 룸
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 12월 17일 ~ 2024년 12월 26일한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안) 이사 선임의 건 제1-1호 의안) 사내이사 이인기 선임의 건 (임기 3년, 임기개시일 : 2025.01.02)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
이인기 1970.07.02 - - 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이인기 매일유업(주)운영총괄COO(Chief Operating Officer) 현재 매일유업(주) 운영총괄 COO(Chief Operating Officer) 해당사항 없음
2022 ~ 매일유업(주) 기획실장
2020 ~ 매일유업(주) 유음료카테고리 사업본부장
2014 ~ 매일유업(주) 상하목장 사업부장
2008 ~ 매일유업(주) 상하목장 마케팅 팀장
1999 ~ 매일유업(주) 마케팅실
1996 ~ 매일유업(주) 판매관리실

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
이인기 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이인기 후보자는 마케팅, 영업 등 사업 전반의 주요 보직을 역임한 전문가로서 식품산업 및 시장에 대한 깊은 이해도와 커뮤니케이션 능력을 바탕으로 향후 회사의 매출 및 기업가치 성장에 크게 기여하고, 이사회의 역량 및 전문성 제고에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였음.

확인서

사내이사 확인서_이인기.jpg 사내이사 확인서_이인기

제1-2호 의안) 사내이사 곽정우 선임의 건 (임기 3년, 임기개시일 : 2025.01.02)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
곽정우 1972.04.25 - - 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
곽정우 매일유업(주)사업총괄CCO(Chief Commercial Officer) 현재 매일유업(주) 사업총괄 CCO(Chief Commercial Officer) 해당사항 없음
2024 ~ 매일유업(주) CCO
2022 ~ 신세계푸드 식품유통본부 총괄
2021 ~ 이마트 상품본부 총괄
2020 ~ SSG.COM 사업운영 총괄
2019 ~ 이마트 그로서리 상품 총괄
2017 ~ 이마트 피코크, 델리, F&B 운영 담당
1999 ~ CJ제일제당 신선사업총괄 담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
곽정우 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽정우 후보자는 CJ제일제당, 이마트 등의 총괄 직책을 역임한 전문가로서 식품산업 및 시장에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해도를 바탕으로 향후 회사의 매출 및 기업가치 성장에크게 기여하고 이사회의 역량 및 전문성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였음.

확인서 사내이사 확인서_곽정우.jpg 사내이사 확인서_곽정우

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관개정 주요내용 요약 - 신규 목적사업 "브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업" 추가

변경 전 내용 변경 후 내용 변경의 목적

제2조(목적)

1. 낙농품제조판매 수출입2. 축산업3. 고기,과실, 채소처리가공 판매

4. 사료제조판매 수출입

5. 낙농기구, 기계탱크 류 제작 판매 및 수출입

6. 낙농기술훈련

7. 국내낙농, 유가공, 축산업의 육성 및 이의 촉진을 위한 다음의 업무

8. 부동산 매매 및 임대사업

9. 유아교육에 관련된 영상, 인쇄물 판매 및 제작업

10. 기타식품제조판매 수출입

11. 음료제조판매 수출입

12. 통신판매

13. 전자상거래업

14. 무점포소매업

15. 유아용품 판매

16. 주류판매업

17. 음식점업

18. 화장용품 제조 판매업

19. 기타 산업용 기계 및 장비 임대업

20. 상품권 발행업 및 유통업

21. 문화예술사업

22. 박물관운영업

23. 창고업

24. 디저트, 제과, 제빵류 등의 제조 및 판매

25. 상품 중개업26. 경영컨설팅업27. 사업지원서비스업28. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업29. 특수의료용도 식품 제조, 판매 및 수출입업

30. 전 각 호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체

제2조(목적)

1. ~ 29. (좌 동) 30. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업

31. 전 각 호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체

 브랜드, 상표권 등의지적재산권의 관리 및라이선스업목적사업 추가