| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나 룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (주당 1,250원 현금배당안 포함) 제 2호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건 (임기 3년) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주명부확정기준일 : 2024년 12월 31일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | (2023 ~ 現) 매일유업㈜ 대표이사 부회장 (2014) 매일유업㈜ 대표이사 사장 (2013) 매일유업㈜ 경영지원총괄 부사장(기획조정실장 겸직) (2011) 매일유업㈜ 경영기획본부장 부사장 (2010) 매일유업㈜ 재경본부장 부사장 (2009) 매일유업㈜ 재경본부장 전무이사 (2007) UBS AG 투자은행 Asia Pacific 리스크 컨트롤 이사 (2005) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 (1988/1991) 연세대/미네소타대학원 석사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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