| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,064,999 | - 매출액 | 1,734,621 | |
| - 부채총계 | 440,831 | - 영업이익 | 82,443 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 57,641 | ||
| - 자본총계 | 624,168 | *주당순이익(원) | 7,993 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,026,284 | - 매출액 | 1,811,436 | |
| - 부채총계 | 451,043 | - 영업이익 | 70,336 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 45,538 | ||
| - 자본총계 | 575,241 | *주당순이익(원) | 6,304 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,020,865,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 김선희 선임의 건 (임기 3년) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | (2023 ~ 現) 매일유업㈜ 대표이사 부회장 (2014) 매일유업㈜ 대표이사 사장 (2013) 매일유업㈜ 경영지원총괄 부사장(기획조정실장 겸직) (2011) 매일유업㈜ 경영기획본부장 부사장 (2010) 매일유업㈜ 재경본부장 부사장 (2009) 매일유업㈜ 재경본부장 전무이사 (2007) UBS AG 투자은행 Asia Pacific 리스크 컨트롤 이사 (2005) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 (1988/1991) 연세대/미네소타대학원 석사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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