| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-22 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고입니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-07-07 참고서류 2026-07-07 주주총회소집공고 2026-06-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년) | 가결 | 39.0 | 98.4 | 1.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임희영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | (2020.03 ~ 2026.03) 매일홀딩스(주) 사외이사/감사위원 (2019.05 ~ 2026.02) (주)크래프톤 경영진단실장 (2017.12 ~ 2018.12) RGP Korea 컨설턴트 (2015.01 ~ 2016.09) 라이나생명보험 감사총괄이사 (2011.09 ~ 2014.12) 라이나생명보험 준법감시인 (2006.06 ~ 2011.09) 에이스생명보험 감사본부장 (2001.09 ~ 2005.05) 메트라이프생명보험 Audit Specialist (1994.09 ~ 2000.03) 안건회계법인 Senior Auditor |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임희영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2020.03 ~ 2026.03) 매일홀딩스(주) 사외이사/감사위원 (2019.05 ~ 2026.02) (주)크래프톤 경영진단실장 (2017.12 ~ 2018.12) RGP Korea 컨설턴트 (2015.01 ~ 2016.09) 라이나생명보험 감사총괄이사 (2011.09 ~ 2014.12) 라이나생명보험 준법감시인 (2006.06 ~ 2011.09) 에이스생명보험 감사본부장 (2001.09 ~ 2005.05) 메트라이프생명보험 Audit Specialist (1994.09 ~ 2000.03) 안건회계법인 Senior Auditor |