| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-10 (주)엔시스 사무동 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함) - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 70원 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 허상구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강명준 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상구 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 現 (주)엔시스 상무이사 前 89주)CIS 디자인본부장 관리이사 前 ㈜HK 자동화 Enginner |
| 강명준 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜엔시스 기술영업이사 前 ㈜CIS 영업, Roll To Roll 설계 부장 前 청풍산기 자동화설비 설계 과장 |