| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18 (주)엔시스 사무동 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 60원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||