| 정정일자 | 2026-04-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-01 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 변경의 건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회안건 세부내역 | 1. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
1. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 2. 정관 일부 변경의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로18(본사 사무동 대회의 실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-17 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-04-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성완 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 삼정KPMG 이사(1999.11~2013.10) 광교회계법인회계사(2013.10~현재) (주)케이씨씨 사외이사(감사위원)(2020.03~2026.03) 대원제약(주) 사외이사(감사위원)(2026.03~현재) |
대원제약 주식회사 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성완 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼정KPMG 이사(1999.11~2013.10) 광교회계법인회계사(2013.10~현재) (주)케이씨씨 사외이사(감사위원)(2020.03~2026.03) 대원제약(주) 사외이사(감사위원)(2026.03~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 설비공사업 12. 기계설비 가스공사업 13. 배관 및 전기공사업 |
믹싱장비 사업을 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 각호에 부대하는 사업일체 | 14. 각호에 부대하는 사업일체 | 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |