| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 16원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조천희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤영호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 윤병운 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선일 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤병운 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 수학과 졸업 前) 모코코 IT부문 총괄 사장 現) 모코엠시스 대표이사 |
| 조천희 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 법학과 졸업 前) 모코코 인사, 총무 담당 상무 現) 모코엠시스 이사회의장 |
| 윤영호 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) 퓨처인포넷 전략기획실 실장 現) 모코엠시스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선일 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 회계사 現) 신우회계법인 회계사 |
신우회계법인(이사) |
| 이재호 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 법학과 졸업 前) 경동나비엔 前) 변호사 이재호 법률사무소 現) 법무법인 공신 변호사 |
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| 윤병운 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) LG CNS 前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar 現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선일 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 회계사 現) 신우회계법인 회계사 |
| 이재호 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 법학과 졸업 前) 경동나비엔 前) 변호사 이재호 법률사무소 現) 법무법인 공신 변호사 |
| 윤병운 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) LG CNS 前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar 現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수 |