의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)모코엠시스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 13일
권 유 자: 성 명: (주)모코엠시스주 소: 서울특별시 마포구 상암산로 76 YTN 뉴스퀘어 14층전화번호: 02-2141-4100
작 성 자: 성 명: 이건호부서 및 직위: 부장전화번호: 02-2141-4100

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)모코엠시스본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)모코엠시스보통주1,459,3025.97본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.주2) 상기 소유 비율은 보통주 발행주식총수(24,459,326주) 대비 소유 비율이며, 2024년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김인수최대주주보통주7,232,10929.57최대주주-조천희등기임원보통주2,888,10511.81등기임원-윤영호등기임원보통주304,0941.24등기임원-강문식관계회사 임원보통주446,8331.83관계회사 임원-10,871,14144.45-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이건호보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시( 기간 중 24시간 이용 가능) 삼성증권https://vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)모코엠시스https://www.mocomsys.comIR->공고/IR자료
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울특별시 마포구 상암산로 76 YTN 뉴스퀘어 14층 경영지원팀 ㆍ전화번호 : 02-2141-4100 ㆍ팩스번호 : 02-2141-4119- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 9시서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 16원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 클라우드, AI, 빅데이터, Open API간의 연계솔루션사업, 클라우드 기반 문서중앙화 솔루션을 중심으로 한 보안솔루션사업, 클라우드 모니터링 중심의 APM솔루션과 AI, 클라우드 기반 기술을 개발하는 클라우드솔루션사업을 수행하고 있습니다.연계솔루션사업은 기업 내ㆍ외부의 다양한 애플리케이션간의, 온프레미스와 클라우드간의, 다양한 AI, 빅데이터간의 4차 산업혁명 핵심기술로 활용되는 연계솔루션을 개발, 판매하고 연계시스템을 구축, 유지보수하는 사업을 수행하고 있으며, 최근 마이데이터사업, 핀테크, 스마트서비스, 지능형 정부, chatGPT등 디지털트랜스포메이션 분야에 연계 이슈 발생시 효율적으로 해결할수 있는 Open API 연계사업까지 새로운 기술과 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다.보안솔루션사업은 클라우드 기반 문서 중앙화 솔루션과 기반 기술을 개발, 판매하고 문서중앙화솔루션을 구축, 유지보수하는 사업입니다. 클라우드 기반 문서 중앙화 솔루션인 '엠파워 클라우드'는 클라우드 환경에서 보안을 유지하면서 데이터 사용과 협업을 할 수 있는 솔루션으로, 행정안전부 10만 공무원이 사용하는 디지털스마트워크 클라우드 서비스 'G드라이브'의 기반 솔루션입니다. 디지털플랫폼정부를 표방하는 정부 정책에 따라 디지털스마트워크가 확대되고 있으며, '온북(행정안전부 주관)' 등 디지털스마트워크 관련 정책사업에서 '엠파워 클라우드' 도입 확대를 기대하고 있습니다.클라우드솔루션사업은 클라우드 인프라 응답속도와 동작 상태를 효과적으로 관리하기 위해 가용성(Availability)과 성능(Performance)을 모니터링하여 WEB, DB등 외부 구간 연계를 통합하여 구간별 응답을 관리할수 있는 솔루션 판매, 구축, 유지보수를 수행하고 있습니다. 안정적인 매출 유지와 성장을 위해 다양한 협력사와의 전략적 파트너십을 체결함으로써 클라우드 및 AI 기반 솔루션으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. AI 기술의 발전과 기존 잠재 고객사의 AI 요구 사항을 반영하기 위해 당사는 AI플랫폼 '모아이(MOAI, MOcomsys AI)'를 개발하고 Chatbot 등 앱이나 서비스에 적용하고 있습니다. 특히, 문서중앙화를 통해 중앙에 모여있는 문서를 효율적으로 활용할 수 있도록 하는 문서 기반 AI 서비스에 대한 요구사항이 많아 보안솔루션사업 중심으로 AI 사업을 추진 중입니다.

- 자세한 사항은 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 6 기 2024.12.31 현재
제 5 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
　 제 6 기 제 5 기
자산 　 　
　유동자산 28,672,668,530 27,102,043,721
　　현금및현금성자산 5,014,301,690 5,038,677,500
　　기타금융자산 16,000,000,000 14,282,851,500
　　매출채권 및 기타채권 3,629,861,942 4,021,156,631
　　재고자산 3,868,868,686 3,601,146,642
　　기타유동자산 99,608,577 95,750,938
　　당기법인세자산 60,027,635 62,460,510
　비유동자산 1,685,347,121 2,547,643,699
　　기타금융자산 406,305,002 396,960,612
　　장기매출채권 및 기타채권 271,822,803 439,738,782
　　유형자산 473,694,722 676,283,489
　　무형자산 247,598,584 329,081,968
　　이연법인세자산 285,926,010 705,578,848
　자산총계 30,358,015,651 29,649,687,420
부채 　 　
　유동부채 8,998,712,737 8,493,216,258
　　매입채무 및 기타채무 3,460,045,579 3,506,437,944
　　기타금융부채 150,534,659 214,256,961
　　기타유동부채 5,351,356,408 4,765,209,595
　　당기법인세부채 36,776,091 7,311,758
　비유동부채 147,605,437 292,666,589
　　기타금융부채 19,694,982 171,396,381
　　기타장기종업원급여부채 76,700,274 68,636,663
　　기타비유동부채 51,210,181 52,633,545
　부채총계 9,146,318,174 8,785,882,847
자본 　 　
　자본금 2,445,932,600 2,355,153,400
　자본잉여금 11,861,129,599 11,046,155,908
　기타자본 (2,960,609,392) (370,027,791)
　이익잉여금(결손금) 9,865,244,670 7,832,523,056
　자본총계 21,211,697,477 20,863,804,573
자본과부채총계 30,358,015,651 29,649,687,420

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)
　 제 6 기 제 5 기
수익(매출액) 27,965,604,534 24,589,393,987
매출원가 20,050,424,247 18,715,519,353
매출총이익 7,915,180,287 5,873,874,634
판매비와관리비 5,883,950,956 5,167,787,466
영업이익(손실) 2,031,229,331 706,087,168
금융수익 796,346,666 738,367,429
금융비용 45,292,300 162,680,508
기타수익 13,392,314 9,044,617
기타비용 309,282 10,393,224
관계기업투자지분관련손익 　 (13,074,977)
법인세비용차감전순이익(손실) 2,795,366,729 1,267,350,505
법인세비용 432,983,867 184,861,137
당기순이익(손실) 2,362,382,862 1,082,489,368
기타포괄손익 　 　
총포괄손익 2,362,382,862 1,082,489,368
주당이익 　 　
　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 101 46
　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 101 46

(3) 자본변동표

자본변동표
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)
　 자본
자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본 합계
2023.01.01 (기초자본) 2,256,153,400 10,294,017,242 (729,463,461) 7,065,834,936 18,886,542,117
당기순이익(손실) 　 　 　 1,082,489,368 1,082,489,368
자기주식의 취득 　 　 　 　 　
현금배당 　 　 　 (315,801,248) (315,801,248)
주식선택권부여 　 　 359,435,670 　 359,435,670
전환사채전환 99,000,000 752,138,666 　 　 851,138,666
주식선택권행사 　 　 　 　 　
합병 　 　 　 　 　
2023.12.31 (기말자본) 2,355,153,400 11,046,155,908 (370,027,791) 7,832,523,056 20,863,804,573
2024.01.01 (기초자본) 2,355,153,400 11,046,155,908 (370,027,791) 7,832,523,056 20,863,804,573
당기순이익(손실) 　 　 　 2,362,382,862 2,362,382,862
자기주식의 취득 　 　 (2,000,150,382) 　 (2,000,150,382)
현금배당 　 　 　 (329,661,248) (329,661,248)
주식선택권부여 　 　 (36,941,360) 　 (36,941,360)
전환사채전환 　 　 　 　 　
주식선택권행사 90,779,200 814,973,691 (553,489,859) 　 352,263,032
합병 　 　 　 　 　
2024.12.31 (기말자본) 2,445,932,600 11,861,129,599 (2,960,609,392) 9,865,244,670 21,211,697,477

(4) 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)
제 6 기 제 5 기
영업활동현금흐름 4,006,613,408 3,418,294,113
　영업에서 창출된 현금흐름 3,378,086,329 3,058,707,327
　이자수취(영업) 688,893,944 532,623,554
　이자지급(영업) (8,433,287) (10,488,629)
　법인세납부(환급) (51,933,578) (162,548,139)
투자활동현금흐름 (1,811,016,154) (910,857,229)
　단기금융상품의 처분 17,884,066,453 13,750,000,000
　대여금의 감소 159,041,631 85,249,996
　보증금의 감소 12,000,000 26,300,000
　단기금융상품의 취득 (19,500,000,000) (14,000,000,000)
　출자금의 취득 (1,500,000) -
　장기금융상품의 취득 - (16,470,132)
　대여금의 증가 (235,000,000) (220,000,000)
　유형자산의 취득 (117,624,238) (99,741,633)
　무형자산의 취득 - (350,000,000)
　보증금의 증가 (12,000,000) (86,195,460)
재무활동현금흐름 (2,219,973,064) (1,517,762,469)
　주식선택권행사 352,263,032 -
　단기차입금의 상환 - (500,000,000)
　장기차입금의 상환 - (500,000,000)
　리스부채의 상환 (242,424,466) (201,961,221)
　자기주식의 취득 (2,000,150,382) -
　배당금지급 (329,661,248) (315,801,248)
현금및현금성자산의순증가(감소) (24,375,810) 989,674,415
기초현금및현금성자산 5,038,677,500 4,049,003,085
기말현금및현금성자산 5,014,301,690 5,038,677,500

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)
제 6 기 제 5 기
처분예정일 : 2025년 3월 28일 처분확정일 : 2024년 3월 29일
I. 미처분이익잉여금 　 9,733,448,420 　 7,733,692,931
전기이월미처분이익잉여금 7,371,065,558 　 6,651,203,563 　
당기순이익 2,362,382,862 　 1,082,489,368 　
II. 이익잉여금처분액 　 404,800,422 　 362,627,373
이익준비금 36,800,038 　 32,966,125 　
배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기 : 16원(16%) 전기 : 14원(14%)) 368,000,384 　 329,661,248 　
III. 차기이월미처분이익잉여금 　 9,328,647,998 　 7,371,065,558

주1) 당기 이익잉여금처분계산서(안)은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 발행주식 총수 24,459,326주에서 자기주식 1,459,302주를 제외한 23,000,024주를 반영하여 산정하였습니다.

※ 재무제표에 대한 주석재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김인수 1963.08.02 사내이사 - 본인 이사회
조천희 1970.01.15 사내이사 - 등기임원 이사회
윤영호 1974.10.18 사내이사 - 등기임원 이사회
황선일 1968.12.05 사외이사 분리선출 해당사항 없음 이사회
이재호 1970.04.08 사외이사 - 해당사항 없음 이사회
윤병운 1974.08.25 사외이사 - 해당사항 없음 이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김인수 (주)모코엠시스 대표이사 1986.022000.04~2007.092007.09~현재 고려대학교 수학과 졸업前) 모코코 IT부문 총괄 사장現) 모코엠시스 대표이사 해당사항 없음
조천희 (주)모코엠시스 이사회의장 1991.022000.02~2007.092007.09~현재 성균관대학교 법학과 졸업前) 모코코 인사, 총무 담당 상무現) 모코엠시스 이사회의장 해당사항 없음
윤영호 (주)모코엠시스 대표이사 2000.02 2007.07~2010.09 2010.12~현재 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) 퓨처인포넷 전략기획실 실장 現) 모코엠시스 대표이사 해당사항 없음
황선일 신우회계법인 회계사 1993.061993.06~2002.092002.10~현재 서강대학교 경영학과 졸업前) 삼일회계법인 회계사現) 신우회계법인 회계사 해당사항 없음
이재호 법무법인 공신 변호사 1989.022006.09~2007.122008.01~2020.122021.01~현재 중앙대학교 법학과 졸업前) 경동나비엔前) 변호사 이재호 법률사무소現) 법무법인 공신 변호사 해당사항 없음
윤병운 동국대학교 산업시스템공학과 교수 2005.022005.03~2006.042006.05~2007.032007.03~현재 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업前) LG CNS前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 황선일 사외이사 후보자가. 전문성 - 본 후보자는 공인회계사로서 재무와 회계분야의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 구성원으로서 회사 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 회사의 회계 투명성과 신뢰성을 높이는데 기여하고자 합니다.나. 독립성 - 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠습니다.다. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.2. 이재호 사외이사 후보자가. 전문성- 본 후보자는 사법시험 합격 후 10여년 넘게 법조계에서 활동하며 다양한 경험과 인간관계를 형성하였고, 이 경험을 바탕으로 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의사결정을 내리는데 새로운 관점과 조언을 제시함으로써 회사의 발전에 기여하고자 합니다.나. 독립성 - 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠습니다.다. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.3. 윤병운 사외이사 후보자가. 전문성 - 본 후보자는 대학교수로서 산업, 기술, 정책분야의 전문지식을 보유하고 있으며, 해당분야에서 다양한 실무 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주주권익 보호에 기여하고자 합니다.나. 독립성 - 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠습니다.다. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김인수 사내이사 후보자- 후보자는 LG전자 등의 기업에서 마케팅분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.2. 조천희 사내이사 후보자- 후보자는 한라건설 등의 기업에서 기획관리, CFO 분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.3. 윤영호 사내이사 후보자- 후보자는 2010년 입사 이후 각종 신사업, 경영기획 등을 담당하였고 현재는 경영지원본부 본부장으로서 탁월한 판단력과 관리능력 그리고 뛰어난 전문성 등 검증된 경영능력으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.4. 황선일 사외이사 후보자- 후보자는 삼일회계법인을 거쳐 현재 신우회계법인 회계사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.5. 이재호 사외이사 후보자- 후보자는 변호사 이재호 법률사무소를 거쳐 현재 법무법인 공신 변호사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.6. 윤병운 사외이사 후보자- 후보자는 LG CNS 등을 거쳐 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 1. 확인서(이사)_김인수.jpg 확인서 2. 확인서(이사)_조천희.jpg 확인서 3. 확인서(이사)_윤영호.jpg 확인서 4. 확인서(이사)_황선일.jpg 확인서 5. 확인서(이사)_이재호.jpg 확인서 6. 확인서(이사)_윤병운.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
황선일 1968.12.05 사외이사 분리선출 해당사항 없음 이사회
이재호 1970.04.08 사외이사 - 해당사항 없음 이사회
윤병운 1974.08.25 사외이사 - 해당사항 없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
황선일 신우회계법인회계사 1993.061993.06~2002.092002.10~현재 서강대학교 경영학과 졸업前) 삼일회계법인 회계사現) 신우회계법인 회계사 해당사항 없음
이재호 법무법인 공신변호사 1989.022006.09~2007.122008.01~2020.122021.01~현재 중앙대학교 법학과 졸업前) 경동나비엔前) 변호사 이재호 법률사무소現) 법무법인 공신 변호사 해당사항 없음
윤병운 동국대학교산업시스템공학과 교수 2005.022005.03~2006.042006.05~2007.032007.03~현재 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업前) LG CNS前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수 해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 황선일 사외이사 후보자- 후보자는 삼일회계법인을 거쳐 현재 신우회계법인 회계사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.2. 이재호 사외이사 후보자- 후보자는 변호사 이재호 법률사무소를 거쳐 현재 법무법인 공신 변호사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.3. 윤병운 사외이사 후보자- 후보자는 LG CNS 등을 거쳐 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 1. 확인서(감사위원회)_황선일.jpg 확인서 2. 확인서(감사위원회)_이재호.jpg 확인서 3. 확인서(감사위원회)_윤병운.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 12억원

주) 2025년 기준

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6( 3 )
실제 지급된 보수총액 7.4억원
최고한도액 12억원

주) 2024년 기준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.