| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,358 | - 매출액 | 27,966 | |
| - 부채총계 | 9,146 | - 영업이익 | 2,031 | ||
| - 자본금 | 2,446 | - 당기순이익 | 2,362 | ||
| - 자본총계 | 21,212 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 16 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 368,000,384 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(김인수, 조천희, 윤영호) - 사외이사 3명(황선일, 이재호, 윤병운) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명(황선일, 이재호, 윤병운) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 16원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조천희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤영호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 윤병운 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선일 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤병운 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 수학과 졸업 前) 모코코 IT부문 총괄 사장 現) 모코엠시스 대표이사 |
| 조천희 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 법학과 졸업 前) 모코코 인사, 총무 담당 상무 現) 모코엠시스 이사회의장 |
| 윤영호 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) 퓨처인포넷 전략기획실 실장 現) 모코엠시스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선일 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 회계사 現) 신우회계법인 회계사 |
신우회계법인(이사) |
| 이재호 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 법학과 졸업 前) 경동나비엔 前) 변호사 이재호 법률사무소 現) 법무법인 공신 변호사 |
- |
| 윤병운 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) LG CNS 前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar 現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선일 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 회계사 現) 신우회계법인 회계사 |
| 이재호 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 법학과 졸업 前) 경동나비엔 前) 변호사 이재호 법률사무소 現) 법무법인 공신 변호사 |
| 윤병운 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) LG CNS 前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar 現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수 |