| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2025년 04월 28일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 비아이매트릭스 | |
| 대 표 이 사 : | 배영근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층 | |
| (전 화)02-561-4475 | ||
| (홈페이지)http://www.bimatrix.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)배 운 |
| (전 화)02-561-4475 | ||
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고: 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 이사회 결의일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.(1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.
(2) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 가. 행사 시 기명식 보통주식을 신주로 부여나. 행사 시 자기주식으로 부여다. 행사 시 차액보상- 위 세가지 방법중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 총 102,300주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격 2. 행사기간 : 당사 정관 제11조의3에 의거하여 행사 시점은 부여일로부터 2년 6개월 경과 후 행사 가능일로부터 3년 이내 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제11조의5(주식매수선택권)에 따름 | - |
- 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2025년 4월 28일 개최된 이사회에서 주식매수선택권을 부여하였으며, 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 별도의 절차 없이 이루어지는 것함.(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용)
(2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 15,250원 ② 기대행사기간: 3 년 ③ 무위험이자율: 2.43% ④ 예상주가변동성: 66.12% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
주)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 따라 개인별로 부여 받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만인 부여대상자의 성명은 생략하였습니다. ※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |