| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 429 KR타워 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제21기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제25조(소집지) 변경의 건 제2-2호 의안 : 제31조(의결권의 대 리행사)변경의 건 제2-3호 의안 : 제34조(이사의 원수 및 선임)변경의 건 제2-4호 의안 : 제35조(이사의 임기) 변경의 건 제2-5호 의안 : 제37조(이사의 의무) 변경의 건 제2-6호 의안 : 제40조(이사의 보수 와 퇴직금)변경의 건 제2-7호 의안 : 제50조(감사의 보수 와 퇴직금)변경의 건 제2-8호 의안 : 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 제2-9호 의안 : 부칙 제4조(소집지와 개최방식 및 의결권 의 대리행사에 관한 적용례)신설의 건 제2-10호 의안 :부칙 제5조(독립이 사에 관한 적용례) 신설의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 김철수 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원의 보수체계 변경 승인의 건 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 9호 의안 : 자기주식 처분계획 승인 의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제 3호-1호 의안 사외이사 후보자 김철수는 정기주주총회 소집결의 이사회일 현재 다른 2개 회사의 임원(사외이사, 감사)으로 재임중에 있습니다. 그중 한군데 회사의 임기가 2026년 03월 31일 종료되며, 당사 정기주주총회에서 선임 되었을 경우 그 취임일은 "2026년 04월 01일"이 됩니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철수 | 1970-03 | 1 | 신규선임 | -서울대학교 법과학 사법학과 졸업 -사법연수원 27기 -서울지검 -주LA영사관 법무협력관 -법무부 국제법무과장 -서울서부지금 형사2부장 검사 -대검 국제협력단장 -김&장 법률사무소 -법무법인 문평 -(현)법무법인 린 |
1. 주식회사 핑거(사외이사) 2. 주식회사 마키나락스(감사) |