| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,371 | - 매출액 | 31,448 | |
| - 부채총계 | 16,364 | - 영업이익 | 870 | ||
| - 자본금 | 3,603 | - 당기순이익 | 2,399 | ||
| - 자본총계 | 32,006 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,353 | - 매출액 | 31,448 | |
| - 부채총계 | 16,352 | - 영업이익 | 866 | ||
| - 자본금 | 3,603 | - 당기순이익 | 2,394 | ||
| - 자본총계 | 32,000 | *주당순이익(원) | 335 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제25조(소집지)변경의 건 | 가결 | 60.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제31조(의결권의 대리행사)변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제34조(이사의 원수 및 선임)변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제35조(이사의 임기)변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제37조(이사의 의무)변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제40조(이사의 보수와 퇴직금)변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제50조(감사의 보수와 퇴직금)변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 부칙 제1조(시행일)변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 부칙 제4조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)신설의 건 | 가결 | 60.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-10 | 특별결의 | 부칙 제5조(독립이사에 관한 적용례)신설의 건 | 가결 | 60.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 김철수) | 가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원의 보수체계 변경 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 60.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 8 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 9 | 보통결의 | 자기주식 처분계획 승인의 건 | 가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철수 | 1970-03 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 사법연수원 27기 - 서울지검 - 주LA총영사관 법무협력관 - 법무부 국제법무과장 - 서울서부지검 형사2부장 검사 - 대검 국제협력단장 - 김&장 법률사무소 - 법무법인 문평 - (현)법무법인 린 |
1. 주식회사 핑거(사외이사) *2026.03.31임기만료 2. 주식회사 마키나락스(감사) |