| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업 DMC 타워 제4회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 김국호 선임의 건 제3호 의안: 비상근감사 김남구 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 별도, 연결 재무제표는 2025년 2월 21일 이사회 승인을 득하였으며 주주총회에서 승인 받을 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김국호 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 관광경영학 졸업 現)엠83 재무회계실 前)이노션 회계팀 前)르노파이낸셜서비스코리아 Finance Control 팀 前)동국제강 회계팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남구 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과(학사) 고려대학교 법과대학원(석사) 現)그린포레스트인베스트먼트 前)신한금융투자 국내외 대체투자 前)현대중공업 |