| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제５기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,402 | - 매출액 | 21,721 | |
| - 부채총계 | 4,034 | - 영업이익 | 793 | ||
| - 자본금 | 779 | - 당기순이익 | 2,241 | ||
| - 자본총계 | 46,368 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,374 | - 매출액 | 58,163 | |
| - 부채총계 | 24,512 | - 영업이익 | 1,454 | ||
| - 자본금 | 779 | - 당기순이익 | 2,820 | ||
| - 자본총계 | 50,862 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | － | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 １인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 김국호 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 비상근감사 김남구 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김국호 | 1982-05 | ３ | 신규선임 | 경희대학교 관광경영학 졸업 現)엠83 재무회계실 前)이노션 회계팀 前)동국제강 회계팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남구 | 1978-04 | ３ | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과(학사) 고려대학교 법과대학원(석사) 現)그린포레스트인베스트먼트 前)신한금융투자 국내외 대체투자 前)현대중공업 |