| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 모가면 양녕로10, 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 외부 감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1-2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호의안 : 사내이사 임재현 재선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김용운 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재현 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 現 에스지헬스케어 제품본부장 前 삼성전자 의료기기사업부 수석 |
| 김용운 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 現 민트랩스CTO 前 더 헤라 공동대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10.의료용로봇개발업 11.의료용로봇 제조 및 판매업 12.로봇 개발업 13.로봇 제조 및 판매업 |
신사업 진행등 사업영위를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |