| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,267 | - 매출액 | 15,206 | |
| - 부채총계 | 9,600 | - 영업이익 | -700 | ||
| - 자본금 | 1,107 | - 당기순이익 | -3,549 | ||
| - 자본총계 | 22,666 | *주당순이익(원) | -387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,728 | - 매출액 | 16,104 | |
| - 부채총계 | 10,028 | - 영업이익 | -673 | ||
| - 자본금 | 1,107 | - 당기순이익 | -3,533 | ||
| - 자본총계 | 22,700 | *주당순이익(원) | -385 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임재현 재 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김용운 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재현 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 2020.12 ~ 현재 現 에스지헬스케어 제품본부장 2010.03 ~ 2020.10 前 삼성전자 의료기기사업부 수석 |
| 김용운 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 2024.01 ~ 현재 現 민트랩스CTO 2017.05 ~ 2020.11 前 더 헤라 공동대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10.의료용로봇개발업 11.의료용로봇 제조 및 판매업 12.로봇 개발업 13.로봇 제조 및 판매업 |
신사업 진행등 사업영위를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |