| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 모가면 양녕로10, 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다. - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제17기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 목적추가 | - |
| 제2-2호의안 | 이사보수 정비 | - |
| 제2-3호의안 | 상법개정 반영 및 문구정비 | - |
| 제3호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사외이사 강지호 재선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 등기 이사 보수규정 제정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강지호 | 1968-05 | 3 | 재선임 | -미시간주립대학교 경영학 석사 -한국거래소 시장감시부, 코스닥공시팀장 -한국거래소 ESG팀장 -한국거래소 감리부장, 공매도 특별감리단 -현재 법무법인 세종 고문 -현재 ㈜에스지헬스케어 감사위원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지호 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -미시간주립대학교 경영학 석사 -한국거래소 시장감시부, 코스닥공시팀장 -한국거래소 ESG팀장 -한국거래소 감리부장, 공매도 특별감리단 -현재 법무법인 세종 고문 -현재 ㈜에스지헬스케어 감사위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 외국인 환자 유치업 15. 의료관광업 16. 부동산 개발, 매매 및 임대사업 |
신사업 진행등 사업영위를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |