진단용 의료기기는 진단 및 검사의 목적으로 사용되는 제품으로, 제품 활용 및 특징에 따라 영상진단의료기기, 생체현상계측의료기기, 체외진단의료기기로 세분화됩니다. 이 중 당사가 영위하고 있는 X-ray, C-arm, CT, MRI, 초음파 진단기기 사업은 영상진단의료기기분야에 해당됩니다.
세계 최초의 영상진단의료기기는 1895년 뢴트겐이 방사선을 이용해 인간의 손을 피사체로 촬영하며 세상에 등장했습니다. 초기 방사선 기반 영상진단의료기기는 손상된 조직이나 골절된 뼈를 진단하는 등 의료 응용 분야에 큰 발전을 가져오며 관련 시장 또한 100여년이 넘는 기간동안 지속적으로 성장하였습니다. COVID-19, 러시아 우크라이나 전쟁 등 세계 경제 불황 및 경기 변동성이 높았던 상황에서도 영상진단의료기기 시장은 이동형 X-ray 등 신규 시장을 개척하며 지속적으로 수요가 증가하고 있는 상황입니다.
최근 방사선 기반 검사기기의 경우 의료진단 뿐만 아니라 반도체/2차전지 등 산업검사, 재료과학연구 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한 디지털 X-ray 및 AI를 활용한 3D 이미징 등 관련 분야에 신기술 도입을 통한 산업 변혁이 이루어지고 있어 업체간 기술경쟁이 치열해지고 있으며, 시장의 관심이 고조되고 있는 상황입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황
당사의 핵심 목표시장은 X-ray, C-arm, CT, MRI 를 포함하는 글로벌 영상진단 의료기기 시장입니다.
영상진단 의료기기 시장은 인간의 고령화 및 의료보험 적용 확대에 따른 시장 성장으로 인해시장은 장기적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 전방시장이 의료서비스 현장뿐만 아니라 반도체/2차전지 비파괴 검사 등 적용 분야가 확대되며 관련 산업의 확장이 기대됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 분야 | 구분 |
| 영상진단의료기기 |
X-ray 의료검사장비 C-arm 의료검사장비 CT 의료검사 장비MRI 의료검사장비 초음파 의료검사장비 AI 소프트웨어 |
(2) 시장점유율
당사가 영위하는 영상진단용 의료기기 시장은 인체 및 동물의 병변 진단 등의 목적으로 직접 사용되는 제품으로, 제품 판매를 위한 장비의 신뢰도 및 안정성이 반드시 수반되어야 하는 분야입니다. 또한 고객사가 원하는 목적이나 설치 환경에 따라 커스터마이징이 원활해야 하는 만큼 글로벌 제조업체들의 경쟁 및 투자가 치열하게 이루어지고 있습니다. 따라서 제조사별 생산제품의 스펙에 따라 제품이 맞춤 설계 및 제작되기 때문에 유사한 목적의 의료기기를 생산하더라도 장비의 단가, 수량이 상이하며, 글로벌 초대형 기업이 시장을 리딩하고 있어 개별 제품 성능 및 제조 노하우에 대한 각 제조사별 기술의 유출을 방지하기 위한 안전장치를 마련하여 각별히 관리되고 있습니다.
위와 같은 사유로 인해 글로벌 영상진단용 의료기기 제조 업체가 생산하는 장비에 대한 단가, 수량 및 스펙 등의 정보에 대한 접근이 불가하여 시장의 규모나 시장점유율을 정확히 산정하는 데에는 한계가 존재합니다.
(3) 시장의 특성
영상진단의료기기 시장은 다음과 같은 특성으로 인해 진입장벽이 매우 높은 제품이라고 할 수 있습니다. 따라서 신규 경쟁회사의 진입 난이도는 높은 편입니다.
1) 다품종 소량생산
영상진단의료기기는 종류만 수천 가지가 넘으며, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 시스템이 체계화된 분야입니다. 이에 따라 글로벌 다국적기업 및 국가별로 제조 역량이 우수한 소수 중소기업이 시장을 주도하는 것이 특징입니다. 일반적으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 요구되기 때문에 투자비 회수 기간이 길며, 초기 연구개발비 부담이 매우 큰 편입니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구됩니다. 고객사에 제품을 납품하기 위해서는 다양한 제품 라인업 및 생산 역량을 보유하고 있어야 하며 제품 개발 노하우를 바탕으로 신규 제품에 대한 연구 개발도 꾸준히 진행되어야 하는 만큼 신규 업체의 진입장벽이 존재합니다.
2) 첨단 복합 산업
영상진단의료기기는 의학/생리학, 화학/재료공학/물리학, 정보공학, 전자계측, 기계공학, 이동통신 기술 등이 융합되어 있는 첨단 복합산업에 해당됩니다. 따라서 의료기기 관련 노하우를 바탕으로 기술 변화의 트렌드를 잘 파악해야 하며, 최근 인공지능(AI) 등 새로운 분야의 신기술이 도입되는 등 빠른 속도로 산업의 혁신이 이루어지고 있기 때문에 선제적으로 기술을 확보하지 못한 제품은 시장에서 소외될 가능성이 높습니다. 따라서 기술력이 우수하고 업력이 긴 국내외 일부 업체를 제외하면 빠르게 변화하는 시장에서 생존 가능성이 높지 않아 신규 업체의 진입이 어렵습니다.
3) 엄격한 규제
영상진단의료기기 사업은 진단 목적으로 환자 혹은 반려동물에 직접 사용되는 의료기기이기 때문에, 상당히 높은 신뢰성과 안정성이 요구됩니다. 또한, 방사선 검사장비는 피사체 및 주변 환경에 일정 수준 이상 노출될 경우 인체에 유해한 영향을 미치므로, 사용에 엄격한 규제를 통한 통제가 필요합니다. 국내의 경우, 의료기기 사업을 영위하기 위해서는 식품의약품안전처(MFDS)로부터 각종 인증 및 허가를 받아야 하며, 당사와 같이 의료검사장비를 직접 제조하는 경우, 추가로 한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준 (KGMP) 인증을 받아야 합니다. 뿐만 아니라 장비를 제조 및 판매하는 각각의 품목에 대해 별도의 품목허가를 필수적으로 받아야 합니다. 아울러 미국(FDA), 유럽(CE), 일본(JPAL), 중국(CFDA, CQC), 브라질(INMETRO, ANVISA) 등 선진 시장 및 시장 규모가 큰 주요 국가들의 경우, 국가별 인증 체계를 엄격하게 적용하고 있습니다. 따라서 제품에 대한 국가별 인증 취득 및 관리에 적지 않은 비용이 투입되며, 취득 난이도도 높은 편으로 신규 업체가 시장에 진입을 위해서는 인증과 관련된 오랜 준비가 필요한 만큼 시장 진입 난이도가 높은 편입니다.
4) 고객 지원
근본적으로 영상진단의료기기는 제품에 높은 안정성이 요구되며, 제품 판매 후 설치 및 가동 중에 문제가 발생할 경우 의료현장에 직접적인 차질이 발생합니다. 따라서 장비에 문제가 발생할 경우 신속하게 대응이 가능해야 하며, 초기에 사용자가 장비를 올바르게 사용하도록 교육 체계를 정립하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 부분이 고객 만족을 위해 반드시 필요하며 브랜드 평판과 가치를 높이는데 상당한 시간이 요구되는 이유입니다. 당사는 지난 15년간 전세계 고객사에 제품을 인도하며 제품의 안정성과 고객 지원의 우수성을 인정받았으며, 이로 인해 고객사 주문이 지속적으로 증가로 있습니다.
5) 한정적인 고객 기반
영상진단의료기기 시장의 주요 고객사는 의료서비스의 전문성을 가진 국내외 병원입니다. 따라서 고객 입장에서는 제품의 안정성, 신뢰성을 가장 우선적으로 고려하여 업체를 선택합니다. 이로 인해 시장 수요자들은 기존에 사용했던 유명한 업체의 제품을 계속 사용하려고 하는 보수적 경향이 강하며 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 사업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높기 때문에 신규 업체가 시장에 진입하는 것이 상당히 어려운 것이 특징입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 영상진단 의료기기 전문기업으로서 글로벌 130여개 유통채널을 통한 기존 사업 영역을 강화하는 동시에, 중장기적으로 사업 영역을 영상진단센터로 확대하여 글로벌 토탈 밸류체인을 구축하는 것을 목표하고 있습니다.
전 세계에 K-의료 서비스를 제공하는 영상진단센터 '서울메디컬센터' 브랜드를 론칭하고 카자흐스탄 알마티 1호점을 시작으로 중앙아시아, 아프리카, 동남아, 남미 등으로 확장시켜 나갈 예정입니다. 이에 당사는 2026년 정기주주총회에서 외국인 환자 유치업, 의료관광업, 부동산 개발, 매매 및 임대사업을 사업목적으로 추가할 예정입니다.
또한 자회사 민트랩스를 통해 2027년 프로토타입 완성을 목표로 덴탈용 초저자장 MRI를 개발 중입니다. 이 모델은 당사가 보유한 "AI 노이즈캔슬링" 솔루션을 적용하여 저자기장에서도 선명한 영상을 획득할 수 있는 치과 연조직, 신경·근육 촬영에 특화된 MRI 장비로 시스템 자체 차폐기술 보유, 공간 제약 해소, 유지 비용 감소의 장점이 있습니다.
(5) 조직도
※ 하기 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영 참고 사항 1. 사업의 개요'를 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 17 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 16 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 에스지헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 27,562,630,030 | 21,976,770,325 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,072,393,494 | 7,526,986,123 | ||
| 단기금융상품 | 289,406,460 | 170,643,554 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,015,551,327 | 6,370,348,301 | ||
| 기타유동자산 | 3,016,028,710 | 447,621,813 | ||
| 당기법인세자산 | 17,596,910 | 89,067,561 | ||
| 단기리스채권 | 68,512,558 | 95,321,796 | ||
| 재고자산 | 8,083,140,571 | 7,276,781,177 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 12,667,361,265 | 10,751,895,318 | ||
| 장기금융상품 | - | |||
| 매출채권및기타채권 | 111,280,086 | 108,453,068 | ||
| 장기리스채권 | 47,389,837 | 115,902,317 | ||
| 기타비유동자산 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||
| 유형자산 | 1,482,316,655 | 7,726,096,552 | ||
| 투자부동산 | 8,732,666,137 | 1,776,243,358 | ||
| 사용권자산 | 151,986,211 | 155,334,823 | ||
| 무형자산 | 1,084,532,753 | 130,201,443 | ||
| 이연법인세자산 | 1,055,839,586 | 738,313,757 | ||
| 자산총계 | 40,229,991,295 | 32,728,665,643 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 14,808,878,289 | 6,074,243,021 | ||
| 매입채무및기타채무 | 5,139,166,443 | 2,038,385,018 | ||
| 기타유동부채 | 854,350,243 | 678,029,007 | ||
| 단기차입금 | 4,166,000,000 | 3,111,247,546 | ||
| 당기법인세부채 | 6,504,712 | - | ||
| 유동성장기부채 | 3,180,000,000 | |||
| 유동리스부채 | 39,110,509 | 100,662,854 | ||
| 판매보증충당부채 | 94,305,736 | 120,130,458 | ||
| 반품충당부채 | 148,473,642 | 25,788,138 | ||
| 전환사채(유동) | 1,180,967,004 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 602,594,373 | 3,953,824,813 | ||
| 장기차입금 | - | 2,715,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 비유동리스부채 | 114,693,397 | 54,774,292 | ||
| 복구충당부채 | 5,634,026 | 5,498,355 | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 53,375,246 | 30,806,912 | ||
| 순확정급여채무 | 398,891,704 | 73,011,339 | ||
| 전환사채 | 1,044,733,915 | |||
| 부채총계 | 15,411,472,662 | 10,028,067,834 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 24,437,461,497 | 22,620,960,735 | ||
| 자본금 | 1,130,970,000 | 1,107,470,000 | ||
| 자본잉여금 | 26,894,225,866 | 26,472,493,263 | ||
| 자본조정 | (748,928,163) | (673,045,705) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (30,895,753) | (55,417,714) | ||
| 이익잉여금(결손금) | (2,807,910,453) | (4,230,539,109) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 381,057,136 | 79,637,074 | ||
| 자본총계 | 24,818,518,633 | 22,700,597,809 | ||
| 부채와자본총계 | 40,229,991,295 | 32,728,665,643 | ||
연 결 손 익 계 산 서
| 제17기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제16기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스지헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 25,497,262,896 | 16,104,629,986 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 18,113,914,074 | 10,946,328,123 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,383,348,822 | 5,158,301,863 | ||
| 판매비와관리비 | 5,815,344,526 | 5,831,404,224 | ||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 1,568,004,296 | (673,102,361) | ||
| 기타수익 | 422,715,330 | 1,163,550,830 | ||
| 기타비용 | 610,470,487 | 3,354,489,085 | ||
| 금융수익 | 3,304,379,175 | 1,248,868,746 | ||
| 금융비용 | 3,546,914,867 | 2,040,215,006 | ||
| 지분법평가손실 | - | |||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,137,713,447 | (3,655,386,876) | ||
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | (246,229,526) | (122,313,597) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | 1,383,942,973 | (3,533,073,279) | ||
| 지배기업소유주지분 | 1,422,628,655 | (3,547,493,617) | ||
| 비지배지분 | (38,685,682) | 14,420,338 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 24,521,961 | 88,117,501 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| - 확정급여채무의 재측정요소 | (96,103,187) | 81,890,280 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| - 해외사업환산손익 | 120,625,148 | 6,227,221 | ||
| Ⅸ. 총포괄이익(손실) | 1,408,464,934 | (3,444,955,778) | ||
| 지배기업소유주지분 | 1,447,150,616 | (3,459,376,116) | ||
| 비지배지분 | (38,685,682) | 14,420,338 | ||
| Ⅹ. 주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | 127 | (385) | ||
| 희석주당손익 | 127 | (385) | ||
연 결 자 본 변 동 표
| 제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스지헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 910,000,000 | 13,206,347,440 | - | (143,535,215) | (683,045,492) | 65,216,736 | 13,354,983,469 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (3,547,493,617) | 14,420,338 | (3,533,073,279) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | 81,890,280 | - | - | 81,890,280 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 6,227,221 | - | - | 6,227,221 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||||
| 주식선택권의 행사 및 부여 | - | 227,302,453 | - | - | - | - | 227,302,453 |
| 합병으로 인한 자본변동 | 197,470,000 | 11,822,528,900 | - | - | - | - | 12,019,998,900 |
| 전환권대가 | - | 1,216,314,470 | - | - | - | - | 1,216,314,470 |
| 자기주식 | - | - | (673,045,705) | - | - | - | (673,045,705) |
| 2024.12.31(전기말) | 1,107,470,000 | 26,472,493,263 | (673,045,705) | (55,417,714) | (4,230,539,109) | 79,637,074 | 22,700,597,809 |
| 2025.1.1(당기초) | 1,107,470,000 | 26,472,493,263 | (673,045,705) | (55,417,714) | (4,230,539,109) | 79,637,074 | 22,700,597,809 |
| 주식매수선택권의 부여 | 23,500,000 | 419,576,879 | - | - | - | 443,076,879 | |
| 전환상환우선주부채의 전환 | |||||||
| 상장비용 | |||||||
| 스팩합병 | |||||||
| 전환권대가 | |||||||
| 자기주식 | (75,882,458) | (75,882,458) | |||||
| 기타의자본조정 | |||||||
| 연결범위 변동 | 2,155,724 | - | 340,105,745 | 342,261,469 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (96,103,187) | - | - | (96,103,187) | |
| 해외사업환산손익 | - | - | 120,625,148 | - | - | 120,625,148 | |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,422,628,655 | (38,685,682) | 1,383,942,973 | |
| 2025.12.31(당기말) | 1,130,970,000 | 26,894,225,866 | (748,928,163) | (30,895,753) | (2,807,910,453) | 381,057,136 | 24,818,518,633 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스지헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (4,822,039,809) | 1,110,834,311 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (4,732,580,176) | 1,947,618,808 | ||
| (1) 당기순이익(손실) | 1,383,942,973 | (3,533,073,279) | ||
| (2) 조정 | 5,090,289,124 | 4,533,161,835 | ||
| 외화환산손실 | 399,122,579 | - | ||
| 대손상각비 | 256,216,670 | 671,801,596 | ||
| 파생상품거래손실 | 3,124,380,000 | 1,546,230,000 | ||
| 재고자산평가손실 | 40,633,744 | (39,356,408) | ||
| 감가상각비 | 636,638,346 | 266,213,524 | ||
| 사용권자산상각비 | 106,411,004 | 101,361,858 | ||
| 유형자산폐기손실 | 16,380,816 | 83,982,908 | ||
| 유형자산처분손실 | 4,125,020 | |||
| 무형고정자산상각 | 2,868,696 | 1,624,380 | ||
| 무형자산손상차손 | (5,000,000) | 13,000,000 | ||
| 법인세비용 | (247,367,302) | (124,608,669) | ||
| 이자비용 | 385,154,867 | 473,221,920 | ||
| 판매보증비 | (25,824,722) | 84,515,712 | ||
| 파생상품평가손실 | 37,380,000 | 10,080,000 | ||
| 급여 | - | - | ||
| 퇴직급여 | 302,677,389 | 317,360,384 | ||
| 복리후생비 | 22,568,334 | 14,653,252 | ||
| 지분법평가손실 | - | |||
| 주식보상비용 | 33,923,683 | 227,302,453 | ||
| 잡손실 | 4 | |||
| 합병비용 | 2,775,805,395 | |||
| 외화환산이익 | (628,709,854) | |||
| 이자수익 | 138,617,672 | (135,281,093) | ||
| 파생상품평가이익 | - | |||
| 파생상품거래이익 | 3,157,770,000 | (1,113,210,000) | ||
| 대손충당금환입 | - | |||
| 리스해지이익 | 973,522 | (260,867) | ||
| 유형자산처분이익 | (12,564,660) | |||
| 투자자산처분이익 | 48,612,302 | |||
| (3) 자산 및 부채의 증감 | (7,860,838,777) | 947,530,252 | ||
| 매출채권 | (7,247,459,114) | 3,487,424,979 | ||
| 선급비용 | (66,213,268) | 14,992,656 | ||
| 미수금 | (594,976,115) | (113,007,960) | ||
| 미수수익 | 186,525,681 | |||
| 선급금 | (2,649,548,162) | (113,240,085) | ||
| 선물예치금 | (122,752,906) | (474,578,660) | ||
| 부가세대급금 | 41,952 | |||
| 단기리스채권 | 57,077,749 | 54,289,686 | ||
| 재고자산 | (1,153,998,626) | (455,641,525) | ||
| 장기리스채권 | 53,104,068 | 83,164,847 | ||
| 매입채무 | 3,036,492,856 | (1,635,237,009) | ||
| 미지급금 | 207,962,365 | (7,634,902) | ||
| 부가세예수금 | - | |||
| 예수금 | 12,271,081 | 2,502,592 | ||
| 선수금 | 697,503,466 | 288,158,121 | ||
| 예수보증금 | (100,000,000) | 100,000,000 | ||
| 미지급비용 | (6,778,966) | 11,331,380 | ||
| 판매보증충당부채 | - | |||
| 반품충당부채 | 122,685,504 | (156,779,083) | ||
| 연차충당부채 | 14,021,060 | (1,301,945) | ||
| 장기예수금 | - | |||
| 확정급여채무 | (120,229,769) | (323,480,473) | ||
| 2. 이자수취 | 113,823,116 | 109,949,158 | ||
| 3. 이자지급 | (232,136,003) | (480,139,444) | ||
| 4. 법인세납부 | 28,853,254 | (466,594,211) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (2,368,126,179) | (3,803,955,725) | ||
| 1. 투자활동현금유입 | 5,850,000 | 251,428,965 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 32,318,551 | |||
| 차량운반구의 처분 | 1,000 | |||
| 비품의 처분 | 5,850,000 | 4,109,414 | ||
| 회원권의 처분 | 215,000,000 | |||
| 2. 투자활동현금유출 | (2,373,976,179) | (4,055,384,690) | ||
| 장기금융상품의 증가 | 8,366,535 | |||
| 건물의 취득 | 1,073,040,612 | |||
| 구축물의 취득 | 7,550,000 | |||
| 차량운반구의 취득 | 110,581,863 | 70,077,270 | ||
| 비품의 취득 | 163,770,165 | 770,051,455 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 3,206,473,500 | |||
| 산업재산권의 취득 | 15,304,839 | |||
| 소프트웨어의 취득 | 1,319,100 | - | ||
| 임차보증금의 증가 | 66,411,920 | - | ||
| 기타보증금의 증가 | 424,080 | 415,930 | ||
| 회원권의 취득 | 935,573,600 | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 2,178,843,905 | 8,473,270,503 | ||
| 1. 재무활동현금유입 | 3,310,693,650 | 16,523,657,953 | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | 3,490,361,261 | ||
| 장기차입금의 차입 | 465,000,000 | 1,726,000,000 | ||
| 종속기업투자의 취득 | 431,700,000 | |||
| 합병으로 인한 증가 | 11,307,296,692 | |||
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 411,250,000 | |||
| 연결자본거래로 인한 현금유입 | 2,743,650 | |||
| 연결범위의 변동 | (360,612,184) | - | ||
| 2. 재무활동현금유출 | (1,131,849,745) | (8,050,387,450) | ||
| 단기차입금의 상환 | 943,264,285 | 7,949,639,023 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | ||
| 신주발행비 | 2,096,804 | - | ||
| 리스료의 지급 | 110,606,198 | 100,748,427 | ||
| 자기주식의 취득 | 75,882,458 | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증감 (I+II+III) | (5,011,322,083) | 5,780,149,089 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 7,526,986,123 | 1,682,733,981 | ||
| VI. 환율변동효과 | (82,658,362) | 64,103,053 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 2,072,393,494 | 7,526,986,123 | ||
- 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제 17 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 16 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 에스지헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당)기말 | 제 16(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 26,189,436,197 | 21,185,585,301 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,947,864,346 | 7,248,199,477 | ||
| 단기금융상품 | 289,406,460 | 170,643,554 | ||
| 매출채권및기타채권 | 13,842,940,766 | 6,277,641,937 | ||
| 기타유동자산 | 1,941,280,886 | 318,873,252 | ||
| 선급법인세 | 16,290,610 | 86,569,731 | ||
| 단기리스채권 | 68,512,558 | 95,321,796 | ||
| 재고자산 | 8,083,140,571 | 6,988,335,554 | ||
| II. 비유동자산 | 13,571,916,604 | 11,081,710,650 | ||
| 종속기업투자 | 1,052,700,000 | 337,064,000 | ||
| 관계기업투자 | ||||
| 장기금융상품 | ||||
| 비유동매출채권및기타채권 | 111,280,086 | 108,453,068 | ||
| 장기리스채권 | 47,389,837 | 115,902,317 | ||
| 기타비유동자산 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||
| 투자부동산 | 1,482,316,655 | 1,776,243,358 | ||
| 유형자산 | 8,630,840,385 | 7,722,411,671 | ||
| 사용권자산 | 109,285,382 | 155,334,823 | ||
| 무형자산 | 1,080,914,673 | 126,637,656 | ||
| 이연법인세자산 | 1,055,839,586 | 738,313,757 | ||
| 자산총계 | 39,761,352,801 | 32,267,295,951 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 14,656,977,626 | 5,651,836,487 | ||
| 매입채무및기타채무 | 5,007,029,481 | 1,943,682,861 | ||
| 기타유동부채 | 850,006,701 | 355,572,176 | ||
| 단기차입금 | 4,166,000,000 | 3,106,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | ||||
| 유동성장기부채 | 3,180,000,000 | |||
| 리스부채(유동) | 30,195,062 | 100,662,854 | ||
| 판매보증충당부채 | 94,305,736 | 120,130,458 | ||
| 반품충당부채 | 148,473,642 | 25,788,138 | ||
| 전환상환우선주부채 | ||||
| 파생상품부채 | ||||
| 전환사채(유동) | 1,180,967,004 | |||
| II. 비유동부채 | 547,076,012 | 3,948,617,504 | ||
| 장기차입금 | 2,715,000,000 | |||
| 기타비유동부채 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 리스부채(비유동) | 80,399,768 | 54,774,292 | ||
| 복구충당부채 | 5,634,026 | 5,498,355 | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 53,375,246 | 30,806,912 | ||
| 순확정급여채무 | 377,666,972 | 67,804,030 | ||
| 전환사채 | 1,044,733,915 | |||
| 이연법인세부채 | ||||
| 부채총계 | 15,204,053,638 | 9,600,453,991 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 1,130,970,000 | 1,107,470,000 | ||
| 보통주자본금 | 1,130,970,000 | 1,107,470,000 | ||
| 우선주자본금 | ||||
| II. 자본잉여금 | 26,892,070,142 | 26,472,493,263 | ||
| 주식발행초과금 | 25,240,869,813 | 24,464,900,954 | ||
| 주식선택권 | 434,885,859 | 791,277,839 | ||
| 전환권대가 | 1,216,314,470 | 1,216,314,470 | ||
| III. 자본조정 | (748,928,163) | (673,045,705) | ||
| 자기주식 | (748,928,163) | (673,045,705) | ||
| 기타의자본조정 | ||||
| IV. 기타포괄손익누계액 | (106,612,148) | (31,733,693) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (106,612,148) | (31,733,693) | ||
| V. 이익잉여금 | (2,610,200,668) | (4,208,341,905) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | (4,208,341,905) | (658,696,752) | ||
| 당기순손익 | 1,598,141,237 | (3,549,645,153) | ||
| 자본총계 | 24,557,299,163 | 22,666,841,960 | ||
| 부채와자본총계 | 39,761,352,801 | 32,267,295,951 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제17기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제16기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스지헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 24,961,318,396 | 15,206,209,178 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 17,948,598,473 | 10,586,921,084 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,012,719,923 | 4,619,288,094 | ||
| 판매비와관리비 | 5,212,807,506 | 5,320,269,888 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 1,799,912,417 | (700,981,794) | ||
| 기타수익 | 389,940,221 | 1,156,767,622 | ||
| 기타비용 | 611,310,106 | 3,348,998,823 | ||
| 금융수익 | 3,300,234,327 | 1,250,401,921 | ||
| 금융비용 | 3,543,102,478 | 2,031,442,748 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,335,674,381 | (3,674,253,822) | ||
| Ⅵ. 법인세비용 | (262,466,856) | (124,608,669) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | 1,598,141,237 | (3,549,645,153) | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (74,878,455) | 81,890,280 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (74,878,455) | 81,890,280 | ||
| Ⅸ. 총포괄이익(손실) | 1,523,262,782 | (3,467,754,873) | ||
| Ⅹ. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 147 | (387) | ||
| 희석주당이익(손실) | 147 | (387) | ||
자 본 변 동 표
| 제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스지헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 자 본조 정 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(당기초) | 910,000,000 | 13,206,347,440 | - | (113,623,973) | (658,696,752) | 13,344,026,715 |
| 총포괄손익 : | - | |||||
| 당기순이익 | (3,549,645,153) | (3,549,645,153) | ||||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 81,890,280 | 81,890,280 | ||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 주식선택권의 행사 및 부여 | 227,302,453 | 227,302,453 | ||||
| 합병으로 인한 자본변동 | 197,470,000 | 11,822,528,900 | 12,019,998,900 | |||
| 전환권대가 | 1,216,314,470 | 1,216,314,470 | ||||
| 자기주식 | (673,045,705) | (673,045,705) | ||||
| 2024.12.31(당기말) | 1,107,470,000 | 26,472,493,263 | (673,045,705) | (31,733,693) | (4,208,341,905) | 22,666,841,960 |
| 2025.1.1(당기초) | 1,107,470,000 | 26,472,493,263 | (673,045,705) | (31,733,693) | (4,208,341,905) | 22,666,841,960 |
| 총포괄손익 : | - | |||||
| 당기순이익 | 1,598,141,237 | 1,598,141,237 | ||||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (74,878,455) | - | (74,878,455) | |||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 주식선택권의 행사 및 부여 | 23,500,000 | 419,576,879 | - | - | 443,076,879 | |
| 전환권대가 | ||||||
| 자기주식 | (75,882,458) | (75,882,458) | ||||
| 기타의자본조정 | ||||||
| 2025.12.31(당기말) | 1,130,970,000 | 26,892,070,142 | (748,928,163) | (106,612,148) | (2,610,200,668) | 24,557,299,163 |
현 금 흐 름 표
| 제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스지헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,460,334,959) | 1,026,101,540 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (3,418,899,727) | 1,861,953,116 | ||
| 1) 당기순이익 | 1,598,141,237 | (3,549,645,153) | ||
| 2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 5,077,990,699 | 6,423,468,925 | ||
| 외화환산손실 | 399,122,579 | |||
| 대손상각비 | 256,216,670 | 671,801,596 | ||
| 파생상품거래손실 | 3,124,380,000 | 1,546,230,000 | ||
| 재고자산평가손실 | 40,633,744 | (39,356,408) | ||
| 장기금융상품평가손실 | ||||
| 감가상각비 | 634,333,152 | 264,583,312 | ||
| 사용권자산상각비 | 101,666,467 | 101,361,858 | ||
| 무형고정자산상각 | 2,868,696 | 1,624,380 | ||
| 무형자산손상차손 | (5,000,000) | 13,000,000 | ||
| 법인세비용 | (262,466,856) | (124,608,669) | ||
| 이자비용 | 381,342,478 | 475,132,748 | ||
| 판매보증비 | (25,824,722) | 84,515,712 | ||
| 파생상품평가손실 | 37,380,000 | 10,080,000 | ||
| 퇴직급여 | 307,582,094 | 317,360,384 | ||
| 복리후생비 | 22,568,334 | 14,653,252 | ||
| 주식보상비용 | 33,923,683 | 227,302,453 | ||
| 합병비용 | 2,775,805,395 | |||
| 잡손실 | 4 | |||
| 지급수수료 | ||||
| 유형자산폐기손실 | 83,982,908 | |||
| 유형자산처분손실 | 4,125,020 | |||
| 투자자산처분손실 | 25,139,360 | |||
| 3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (3,316,135,849) | (1,891,937,302) | ||
| 외화환산이익 | - | 628,709,854 | ||
| 이자수익 | 142,464,327 | 137,191,921 | ||
| 파생상품평가이익 | - | - | ||
| 파생상품거래이익 | 3,157,770,000 | 1,113,210,000 | ||
| 대손충당금환입 | - | - | ||
| 리스해지이익 | 973,522 | 260,867 | ||
| 투자자산처분이익 | 14,928,000 | |||
| 유형자산처분이익 | - | 12,564,660 | ||
| 4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | (6,778,895,814) | 880,066,646 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (7,256,634,119) | 3,312,153,031 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (71,744,388) | 8,992,656 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (299,353,095) | (112,830,424) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,550,663,246) | (100,135,537) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | - | 189,115,921 | ||
| 선물예치금의 감소(증가) | (122,752,906) | (474,578,660) | ||
| 단기리스채권의 감소(증가) | 57,077,749 | 54,289,686 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (1,135,438,761) | (323,703,765) | ||
| 장기매출채권의 감소(증가) | - | - | ||
| 장기리스채권의 감소(증가) | 53,104,068 | 83,164,847 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 3,036,492,856 | (1,513,805,369) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | ||
| 예수금의 증가(감소) | 8,352,890 | 2,124,380 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 486,081,635 | 241,758,013 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | ||
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | - | - | ||
| 반품충당부채의 증가(감소) | 122,685,504 | (156,779,083) | ||
| 연차수당부채의 증가(감소) | 14,021,060 | (1,301,945) | ||
| 장기예수금의 증가(감소) | - | - | ||
| 확정급여채무의 지급 | (120,125,061) | (328,397,105) | ||
| 2. 이자의 수취 | 117,669,771 | 108,038,330 | ||
| 3. 이자의 지급 | (229,384,124) | (478,228,616) | ||
| 4 법인세의 납부 | 70,279,121 | (465,661,290) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,514,441,896) | (3,670,955,725) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,850,000 | 384,428,965 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 133,000,000 | |||
| 단기대여금의 감소 | ||||
| 장기금융상품의 감소 | 32,318,551 | |||
| 임차보증금의 감소 | ||||
| 건물의 처분 | ||||
| 차량운반구의 처분 | 1,000 | |||
| 비품의 처분 | 5,850,000 | 4,109,414 | ||
| 회원권의 처분 | 215,000,000 | |||
| 산업재산권의 처분 | ||||
| 기타보증금의 감소 | ||||
| 미지급금의 증가 | ||||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,520,291,896) | (4,055,384,690) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | |||
| 단기대여금의 증가 | 200,000,000 | |||
| 종속기업투자의 취득 | 1,042,500,000 | |||
| 관계기업투자의 취득 | - | |||
| 장기금융상품의 증가 | - | |||
| 토지의 취득 | - | 8,366,535 | ||
| 건물의 취득 | 1,073,040,612 | - | ||
| 구축물의 취득 | 7,550,000 | - | ||
| 차량운반구의 취득 | 110,581,863 | 70,077,270 | ||
| 비품의 취득 | 67,637,708 | 770,051,455 | ||
| 건설중인자산의 취득 | - | 3,206,473,500 | ||
| 산업재산권의 취득 | 15,304,839 | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | 1,267,274 | - | ||
| 임차보증금의 증가 | 66,411,920 | - | ||
| 기타보증금의 증가 | 424,080 | 415,930 | ||
| 회원권의 취득 | 935,573,600 | |||
| 미지급금의 감소 | - | |||
| 복구충당부채의 감소 | - | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,752,961,340 | 8,483,048,265 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,876,250,000 | 16,516,357,953 | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | 3,483,061,261 | ||
| 전환상환우선주의 발행 | - | |||
| 장기차입금의 차입 | 465,000,000 | 1,726,000,000 | ||
| 합병으로 인한 증가 | - | 11,307,296,692 | ||
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 411,250,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,123,288,660) | (8,033,309,688) | ||
| 단기차입금의 상환 | 940,000,000 | 7,932,561,261 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | ||
| 신주발행비 | 2,096,804 | - | ||
| 리스료의 지급 | 105,309,398 | 100,748,427 | ||
| 자기주식의 취득 | 75,882,458 | |||
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III) | (5,221,815,515) | 5,838,194,080 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 7,248,199,477 | 1,356,132,976 | ||
| VI. 환율변동효과 | (78,519,616) | 53,872,421 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 1,947,864,346 | 7,248,199,477 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
: 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 1 ~ 13. (생략) 14. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
제2조 (목적) 1 ~ 13. (생략)14. 외국인 환자 유치업15. 의료관광업16, 부동산 개발, 매매 및 임대사업 17. (현행14항과 같음) |
사업다각화를 위한 사업목적추가 |
| - |
제9조 (자기 주식의 보유,처분,소각)1.회사는 상법에 따라 취득한 자기주식은 1년이내에 소각하는 것을 원칙으로 한다.(기존 직접취득 자기주식의 기준일을 이법 시행일로부터 6개월이 경과한날로 한다.) 단, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경영상 목적이 있는 경우에는 주주총회의 승인을 거쳐 그 보유기간을 연장하거나 처분할 수 있다 1. 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상목적 2. 우리사주제도 실시의 목적 3. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상목적 . |
제9조 (자기주식의 보유, 처분소각) 신설신설에 따른 일련번호 수정 |
|
제17조 (소집권자) 1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 2. 대표이사의 유고시에는 제42조 제4항의 규정을 준용한다 |
제18조 (소집권자) 1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 2. 대표이사의 유고시에는 제34조 제4항의 규정을 준용한다 |
2. 대표이사의 유고시에는 적용조항 정정 및 일련번호 정정 |
| 제19조 (소집지)주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 서울에서도 개최할 수 있다. |
제20조 (소집지) 1. 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 서울에서도 개최할 수 있다. 2.회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다 |
상법542조의 14 제2항 신설 및 일련번호 정정 |
| 제34조 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다. |
제35조 (이사의 의무) 1.이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2.이사는 회사와 주주에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다. |
제34조 이사의 보고의무에서 의무로 변경 및 1항신설 2.2항 이사의 충실의무를 주주에게 확대한 상법 제382조의3 개정 내용 반영 및 일련번호 정정 |
|
제39조(이사의 보수와 퇴직금) 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.2~3항 생략 |
제40조(이사의 보수와 퇴직금) 1.이사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.2~3항 생략 |
임원보수 규정 신설 및 일련번호 정정 |
|
제42조(감사위원회의 구성) 1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제41의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 5. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 6. 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 5. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 6. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. 7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외 이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 9. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
제43조(감사위원회의 구성) 1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제41의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 3. 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다 4. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 5. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 6. 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립 이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 7. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 8. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. 9. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. 10. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
|
4항 중복항 삭제5항 중복항 삭제 6항 문구 3%룰 명확화 9항 중복항삭제 변경된 사항으로 인한 일련번호 수정상법개정 사외이사명칭변경
|
|
부칙 (생략)(신설) |
부칙 (생략) (신설) 제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회 승인 받은 2026년 03월 31일부터 그 효력을 발생한다.
제2조(독립이사에 관한 경과조치)제43조 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다이 정관 시행 당시 종전의 상법 제542조의8에 따른 사외이사는 같은 조 개정규정에 따른 독립이사로 본다. |
개정상법 시행시기 고려,부칙에 경과규정 마련 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 강지호 재선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강지호 | 1968.05.02 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강지호 | 법무법인 세종 고문 | 1995-20222022-현재 |
-한국거래소 -현재 법무법인 세종 고문 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강지호 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성본 후보자는 한국거래소 시장감시부등 다양한 부서에서 관련 경험과 전문 자격 등을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 내부통제와 기업 현안에 대한 솔루션을 제공하겠음2. 독립성본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
1. 전문성 및 역량 발휘 - 본 후보자는 지난 3년간 (주)에스지헬스케어의 사외이사로 충실하게 직무를 수행해 왔으며, 감사위원회 위원장 및 투명경영위원회 위원으로서의 활동을 통해 리더십과 역량 등을 인정받아 사외이사 후보로 추천되었음. - 이사회/위원회 출석률 100% 2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정 - 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음. - 이를 바탕으로 본 후보자는 (주)에스지헬스케어의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, (주)에스지헬스케어 이사회의 투명성과 독립성인 직무 수행이 가능하다고 판단됨
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있어 적임자로 판단됨 |
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목제4호의안 : 등기이사보수규정 제정의 건
나. 의안의 요지
|
제 1 조 【목적】 이 규정은 정관의 규정에 의한 등기이사의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제 2 조 【등기이사의 정의】 본 규정에서 등기 이사는 주주총회에서 선임되어 회사 등기상 등재되어 있는 이사를 말한다.
제 3 조 【적용 범위】 1. 등기이사의 퇴직금은 별도의 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 2. 연봉계약을 할 경우에는 해당계약에 따르며, 해당 계약에 명시적으로 나오지 않는 부분 및 상여금과 보수한도에 대해서는 이규정이 정하는 바에 의한다.
제 4 조 【등기이사의 의무】 등기이사는 신의성실원칙에 따라 관련 법규, 회사 정관, 회사 규정을 준수하고 상호 협력하여 회사와 주주의 안정과 발전에 최선을 다해야 한다.
제 5 조 【보수 및 한도】 1. 등기이사의 보수의 조정은 매년 1회를 원칙으로 하되, 회사의 경영환경에 따라 변경 시행할 수 있다. 2. 등기이사에게 지급할 보수의 한도는 회계연도 기준으로 연간 20억원을 한도로 한다. 3. 각 임원에게 지급할 보수는 위 제2항 보수한도내에서 지급한다.
제 6 조 【지급일】 등기이사의 보수 지급일은 종업원의 급여 지급일과 같이한다.
제 7 조 【상여금 】 등기이사의 상여금은 회사의 경영성과를 반영하여 제5조의 보수한도 내에서 지급할 수 있다.
제 8 조 【규정의 개폐】 본 규정의 개정 및 폐쇄는 주주총회의 의결에 따른다.
제 9 조 【기타 처우】 등기이사의 일반 복리후생 등의 처우는 정규직 직원에 준하여 제공한다, 단 별도의 약정이 있는 경우에는 예외로 한다.
부 칙
1. 이규정은 2026년 3월 31일부터 시행한다. |